Los delincuentes siguen prefiriendo el dinero en efectivo en 2024, no las criptomonedas

Según Fortune, un nuevo informe afirma que el efectivo se utiliza mucho más que las criptomonedas en actividades ilegales en todo el mundo. Las criptomonedas se ganaron una reputación desagradable en Silk Road, pero las cifras de delitos serán mínimas en 2024.

Los autores del informe han afirmado enfáticamente que las criptomonedas son un activo valioso para una sociedad respetuosa de la ley.

Criptomonedas: ¿Un activo para el crimen?

El Centro de Análisis e Intercambio de Información sobre Criptomonedas (ISAC), una organización sin fines de lucro que se centra en la seguridad del ecosistema de los criptoactivos , publicó un informe sobre la delincuencia en este ámbito. En concreto, a pesar de la reputación inicial de la industria como centro de actividad ilegal, el informe afirma que el efectivo es mucho más popular en las operaciones ilícitas:

“El dinero en efectivo siempre será el rey. [Las criptomonedas] son ​​compatibles con las fuerzas del orden en el sentido de que tienen un registro público inmutable detrás. El dinero en efectivo es mucho más difícil de rastrear”, afirmó el coautor Robert Whitaker en una entrevista.

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Esta conclusión respalda los datos previos de la industria sobre una disminución general del uso de criptomonedas en delitos. Crypto ISAC se propuso analizar en profundidad la historia de esta tendencia como medio para convencer a los responsables de las políticas, los grupos de defensa, etc., de que la tecnología blockchain es una herramienta valiosa para una sociedad respetuosa de la ley.

Cualquier análisis de la historia de los delitos en el ámbito de las criptomonedas debe comenzar por Silk Road. Cuando el sitio cerró en 2013, casi el 20% de todas las transacciones de Bitcoin se realizaban a través de él. Obviamente, este infame incidente contribuyó en gran medida a la mala reputación inicial del espacio.

Las criptomonedas como herramienta para la ley

Sin embargo, Crypto ISAC añade que el dinero en efectivo se utiliza para métodos extremadamente sofisticados de blanqueo de dinero y delitos similares en tasas mucho más altas. Incluso los casos más publicitados de delitos relacionados con las criptomonedas, como la evasión de sanciones, son minúsculos en comparación con estos mismos delitos cometidos con dinero en efectivo. Una razón clave para esto es el aumento de las regulaciones en torno a las criptomonedas.

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El informe es enfático en que los registros públicos e inmutables hacen que las criptomonedas sean un lugar inhóspito para las transacciones ilegales. Además, regulaciones como las leyes de Conozca su transacción (KYT) convierten los datos de las bolsas en un recurso valioso para la aplicación de la ley. Como prueba, Crypto ISAC señala la enorme disminución de los delitos relacionados con las criptomonedas en los últimos años.

Por último, el informe finaliza con un llamado a la acción, identificando formas de reducir aún más las transacciones cripto delictivas. Crypto ISAC sugiere centrarse en estándares de cumplimiento globales, haciendo que sea más difícil encontrar refugios seguros para el crimen:

“Para crear el entorno más seguro posible, es necesaria la colaboración internacional con los reguladores, las fuerzas del orden y los actores responsables de la industria de las criptomonedas. Deben trabajar juntos para desarrollar normas y mejores prácticas para abordar y prevenir las actividades ilícitas. Solo mediante la colaboración la industria podrá mantenerse un paso por delante”, finaliza el informe.