Tara Annison, ex jefa de asesoramiento técnico de Elliptic, dijo que las stablecoins han reemplazado a Bitcoin como el criptoactivo preferido para la actividad delictiva, y que los mezcladores también juegan un papel cada vez más importante.
Hablando durante el último día en EthCC 6, Annison argumentó que los delincuentes prefieren Tether (USDT) y USD Coin (USDC) porque son fáciles de obtener.
La actividad criminal con stablecoins aumenta en la red TRON
En particular, Annison dijo que la actividad delictiva parece estar floreciendo en la red TRON. El emisor de USDT, Tether, anunció en 2019 que su activo vinculado al dólar se podía usar en TRON.
“También es muy fácil obtener un valor realmente bueno. Lo que estamos viendo ahora son más y más direcciones USDT”.
Si bien los emisores de stablecoins pueden congelar activos en direcciones vinculadas a actividades delictivas o terroristas, los críticos de la privacidad argumentan que esta práctica socava la naturaleza resistente a la censura de las criptomonedas.
Los legisladores estadounidenses reintrodujeron la legislación sobre stablecoins en el Congreso después de que USDT y USDC perdieran su paridad de 1 dólares varias veces en los últimos 18 meses.
El proyecto de Ley de Mercados de Criptoactivos de Europa limita el gasto en stablecoins, mientras que Hong Kong dijo que la próxima legislación brindará orientación sobre estas criptomonedas.
Bridges y mezcladores procesan 4,1 mil millones de dólares en fondos ilícitos
Según Annison, los delincuentes también intercambiaron 4,100 millones de dólares en criptomonedas utilizando mezcladores y bridges, esencialmente contratos inteligentes que bloquean tokens depositados en una blockchain para acuñar su equivalente en una nueva blockchain.
El año pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó varias direcciones asociadas con el mezclador de Ethereum Tornado Cash.
Los mezcladores agrupan fondos de múltiples usuarios, ocultando los orígenes de las contribuciones individuales.
Por ejemplo, los delincuentes pueden acuñar Wrapped Bitcoin en Ethereum (ETH) enviando Bitcoin a un contrato inteligente puente. Wrapped Bitcoin compatible con ERC-20 acuñado en Ethereum se puede enviar a través de un mezclador compatible con Ethereum.
Aumentan las nuevas modalidades de estafas con criptomonedas
Por otra parte, un informe de TRM Labs a principios de 2023 reveló varias nuevas modalidades de estafas con criptomonedas que los actores maliciosos introdujeron el año pasado.
Uno es un esquema para hacerse pasar por un vendedor de material de explotación sexual que involucra a menores a cambio de criptomonedas. El delincuente se lleva los fondos del comprador, dejándolo sin recurso.
Otra modalidad implica obligar a las personas a entrar en centros de llamadas que estafan a los inversores de criptomonedas. Bajo amenazas de violencia, los estafadores obtienen sus fondos.
Las entidades corruptas venden productos de bajo rendimiento de estos centros de llamadas a través de grupos de Telegram.
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