La Comisión de Bolsa y Valores (CVM) ha emitido una advertencia contra las plataformas Ukuchuma Financial Services (PTY) LTD e IGM Forex LTD. Los brókeres tienen prohibido ofrecer servicios de valores en Brasil.
Ambas empresas fueron suspendidas por atraer irregularmente a inversores brasileños y operar sin autorización en el país.
Empresas alegan tener licencias en África y Chipre
Establecida en Sudáfrica, Ukuchuma Financial Services (PTY) LTD afirma en su sitio web que está licenciada y regulada por el regulador financiero del país. En la misma página, el bróker explica que es parte del grupo de empresas IGM Forex Ltd, establecido en Chipre.
Según la Superintendencia de Relaciones de Mercado e Intermediarios (SMI), hay indicios de que las empresas utilizan la marca XPROMarkets. A través del sitio web, buscan atraer clientes residentes en Brasil para realizar operaciones de valores.
Sin embargo, la misma Ukuchuma Financial Services (PTY) afirma que no ofrece servicios a residentes de Sudáfrica, Japón, la Unión Europea y cualquier otra jurisdicción contraria a las leyes y regulaciones locales.
Además, la empresa parece ignorar que no tiene autorización para ofrecer en Brasil parte de los más de 160 “instrumentos financieros” disponibles en su plataforma.
Entre ellos se encuentran Contratos por Diferencia (CFD) de Bitcoin, Litecoin y Ethereum. Estos contratos permiten negociar criptomonedas sin la necesidad de adquirir los activos directamente.
“Las empresas Ukuchuma Financial Services (PTY) LTD e IGM Forex LTD no tienen autorización de la CVM para intermediar valores o atraer recursos de inversores para aplicación en valores”, dice el comunicado de la Autoridad.
Multa diaria de R$ 1,000
Además de tener que suspender inmediatamente cualquier oferta pública de servicios de intermediación de valores, directa o indirectamente en los sitios web, las empresas también tienen prohibido ofrecer productos en aplicaciones o redes sociales en Brasil.
Así, la multa, en caso de incumplimiento, es de R$ 1,000 diarios. Además, las personas identificadas como participantes en el fraude también pueden enfrentar sanciones.
Finalmente, la CVM solicita que los inversores que reciban propuestas de inversión de las plataformas mencionadas se pongan en contacto con la agencia a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). Si es posible, proporcione detalles de la oferta e identifique a los involucrados.
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