El autoproclamado “Crypto King” (rey de las criptomonedas, en español) canadiense Aiden Pleterski está en el centro de un escándalo de fraude masivo. Pleterski y su socio comercial Colin Murphy enfrentan acusaciones de defraudar a los inversores por aproximadamente 30 millones de dólares en lugar de invertirlos en criptomonedas y divisas.
Además de la acusación de fraude, también existe un cargo de lavado de dinero.
Escándalo fraudulento de inversión en criptomonedas
Como anunció el regulador financiero canadiense la Comisión de Valores de Ontario (OSC) el 15 de marzo, está demandando a Aiden Pleterski, conocido como el “Crypto King”. Si bien él enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero, su socio Colin Murphy solo enfrenta cargos de fraude.
Las acusaciones surgen de la investigación del “Proyecto Swan” y de un caso de bancarrota en curso que ha atraído una atención generalizada. La declaración de la OSC decía:
“El Sr. Pleterski fue acusado de un delito de fraude de más de 5,000 dólares [canadienses] en virtud del artículo 380(1)(a) del Código Penal y de blanqueo de dinero procedente del producto del delito canadiense en virtud del artículo 462.31(1)(a)”.
Eso sí, “más de 5.000 dólares” en este contexto debe entenderse como una categorización del delito. El fraude superó con creces esta cantidad.
Según las autoridades canadienses, el “rey de las criptomonedas” aparentemente defraudó a unos 160 inversores por 40 millones de dólares canadienses (CAD), unos 30 millones de dólares.
Pleterski afirmó que invertía fondos de inversores en criptomonedas y mercados de divisas, pero supuestamente sólo invirtió el 2%.
En cambio, gastó al menos 16 millones de dólares canadienses en artículos de lujo personales. Entre otras cosas, alquiló una villa frente al lago por 45,000 CAD al mes y compró más de diez coches de lujo. Durante el procedimiento de bancarrota, Pleterski admitió que no documentó sus finanzas ni sus pagos.
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Se describió a sí mismo como un “chico desorganizado de 20 años”. En diciembre de 2023, Pleterski fue presuntamente secuestrado y torturado por cinco víctimas de su plan de fraude. Lo retuvieron durante tres días y exigieron un rescate de 3 millones de dólares a su arrendador, que también era su mentor.
Después de su liberación, se publicó un vídeo en el que Pleterski, con aspecto asustado, se disculpaba con los inversores, una confesión que su abogado describió más tarde como forzada. Cuatro de los presuntos secuestradores fueron detenidos.
¿Qué le espera a Aiden Pleterski en lo adelante?
Tras el reciente arresto, Pleterski fue liberado con una fianza de 100,000 dólares canadienses, que sus padres pagaron en su nombre.
Sus condiciones incluyen entregar su pasaporte y no publicar asuntos financieros en las redes sociales. También tiene prohibido operar con criptomonedas.
La Comisión de Valores de Ontario dijo que publicaría más información sobre el caso al día siguiente. Este caso destaca los riesgos y el potencial de abuso en la industria de la inversión en criptomonedas.
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