La desvinculación del UST de Terra (LUNA) con respecto al dólar estadounidense fue parte de una estratagema “brillante” al estilo de Soros que le reportó a su perpetrador cerca de mil millones de dólares. Así afirma el analista de mercado Onchain Wizard, quien profundizó en la anatomía del ataque para descubrir sus secretos.
Onchain Wizard expuso su argumento sobre cómo se perpetró el ataque en un hilo de Twitter publicado el 10 de mayo.
El analista finalmente quedó tan impresionado por la estrategia “brillante” del atacante de Luna que la comparó con el “Miércoles Negro“, cuando George Soros apostó contra el Banco de Inglaterra y ganó.
Como lo ve Onchain Wizard, los problemas para Luna iniciaron en marzo cuando Luna Foundation Guard (LFG) comenzó a comprar BTC para ayudar a recuperar $UST. Para el 26 de marzo, LFG tenía una posición de 1 mil millones de dólares en BTC.
Descifrando la catástofre del ecosistema Terra
El siguiente tablón del ataque se puso en marcha con la creación de 4pool, un pool de liquidez que consta de TerraUSD (UST), Frax (FRAX), USD Coin (USDC) y Tether (USDT).
4pool fue diseñado para reemplazar el pool de liquidez existente conocido como 3pool. La transferencia de liquidez entre los dos pools inmovilizó la liquidez, lo que facilitó la ejecución del esquema.
Entre el 27 de marzo y el 11 de abril, Luna compra otros 15,000 BTC a un precio promedio de 42,000 dólares. En algún momento, el atacante pide prestados 100,000 BTC para iniciar su posición corta.
“Entonces tienes una posición corta de ~$4 mil millones construida. Al mismo tiempo, el atacante construye una posición OTC de $1 mil millones en $UST”, dice Onchain Wizard:
“El escenario ahora está listo para crear una corralito en el banco y recibir un pago en su short de BTC”.
La liquidez de UST existente en 3pool se extrae para el 4pool UST-FRAX-USDC-USDT y el atacante retira 350 millones de dólares en UST de 3pool. Esto comienza el proceso de desvinculación.
Cuando Luna comienza a vender BTC para defender su paridad, provoca una presión a la baja sobre el precio de Bitcoin. Después, el atacante usa los 650 millones de dólares restantes en UST para descargar en Binance.
Algunas suposiciones
Onchain Wizard admite que la tesis requiere cierto grado de especulación, pero está seguro de que se ganó mucho dinero en el proceso, y descubrir cómo es una primera investigación necesaria.
Según el analista, los ingredientes necesarios fueron la transición de 3pool a 4pool (liquidez baja) y BTC (liquidez alta).
“BTC fue el patio de recreo perfecto para el trading, ya que la liquidez estaba ahí para lograrlo. Tener a LFG involucrado en BTC y prever que venderían para mantener la paridad (y evitar que LUNA muera) fue el truco. […] Por último, la liquidez baja en 3pool antes de 4pool permitió al atacante drenarlo con solo 350 millones de dólares, lo que provocó un pánico más amplio tanto en BTC como en $UST”.
Con Luna y UST tambaleándose, ahora todos los ojos están puestos en Luna Foundation y su CEO, Do Kwon, para ver qué sucede a continuación.
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