Una de las grandes preocupaciones dentro del ecosistema cripto está relacionado con las estafas. Se estima que entre 2017 y 2021, alrededor de 26 mil millones de dólares en criptomonedas fueron robados por criminales que utilizaron distintos mecanismos para engañar a las víctimas. Los engaños producidos han llevado a la quiebra de muchos inversores que pusieron sus ahorros llevados por sus deseos de incrementar el patrimonio.
En muchos de estos casos, las falsas promesas de rentabilidad son el anzuelo. Es a causa de esta situación que se creó la ‘Asociación afectados criptomonedas, Internet y blockchain‘ cuya sede se sitúa en Málaga, pero trabaja también en toda España.
Un estudio de abogados decidió, no sólo representar a las víctimas de las estafas, sino encabezar un movimiento que pretende reunir a la mayor cantidad de damnificados posibles. Para los integrantes del despacho ‘Vázquez Abogados’, la mayoría de las estafas se perpetra por redes sociales. Los profesionales recibieron un sinfín de consultas de este tipo durante 2022.
“Actúan en redes sociales o páginas webs con anuncios tales como “si inviertes 100 euros en Amazon y te convertirás en rico”. La conversación del defraudador lleva a convencer al cliente a hacer la inversión en criptomonedas a través de un formulario que incluye sus datos.”
La simplicidad del proceso de captación de víctimas lleva a la multiplicación de casos. Vázquez admite que sí suele haber un perfil dentro de las víctimas, siendo los hombres los que caen más en estos engaños. Entre la franja de edad de los 35 hasta los 60, se tratan de personas que cuentan ya con una estabilidad económica o con ahorros suficientes para invertir. Estos perfiles suelen no tener conocimientos en bolsa o criptomonedas.
Profesionalismo de los estafadores
Desde el estudio de abogados enfatizan en la profesionalidad de los estafadores a la hora de engañar a los inversores.
“Todo forma parte de un plan perfecto. A veces ocurre incluso con páginas webs que parecen también autorizadas. Para evitar caer, aquí lo que hay que ver es que si el que te lo está vendiendo está autorizado o no para operar.”
Otro método de engaño muy utilizado son las conocidas llamadas cliente. El poder de convicción que hay detrás de estas hacen que haya que extremar mucho más la precaución y la desconfianza. Desde Vázquez Abogados han llegado a recibir casos en los que los afectados habían sido doblemente estafados. En primer lugar con los anuncios en internet y posteriormente, tras descubrir el engaño, haciéndose pasar por abogados especializados en estos casos.
Los impulsores de la iniciativa aseguran que ‘Asociación afectados criptomonedas, internet y blockchain‘ nace este año con consultas a nivel personal. No obstante, aseguran que en 2023 contará con una página web para publicitarse también a nivel nacional en ayuda de un mundo en el que existen muchos peligros y donde la regulación es muy escasa.
Año de estafas
Immunefi, plataforma de recompensas por errores y servicios de seguridad para Web 3.0, publicó un informe el 6 de enero. Allí revelaba que el sector de las criptomonedas perdió un total de 3,900 millones en 2022.
Según el informe, los hacks fueron la principal causa de las pérdidas, representando el 95.6% del total, con fraudes, scams y rug pulls que comprenden el 4.4% restante. Immunefi también descubrió que las finanzas descentralizadas (DeFi) eran el sector más afectado, con un 80.5% de pérdidas, frente a las finanzas centralizadas (CeFi), que sufrieron pérdidas del 19.5%. BNB y Ethereum fueron las redes más atacadas.
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