Los legisladores de Corea del Sur han iniciado una investigación contra Upbit, el exchange más grande del país asiático. La investigación se centra en la estructura de monopolio del mercado de activos virtuales construida alrededor de la plataforma de trading.
Upbit es un exchange de criptomonedas de Corea del Sur y el más grande de la región del Asia del Sur en términos de volumen de trading. La plataforma es muy popular entre los traders coreanos, quienes han estado asociados durante mucho tiempo con esquemas de pump and dump, especialmente al negociar altcoins.
Corea del Sur inicia investigación antimonopolio sobre el dominio de Upbit
Kim Byung-hwan, quien preside la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, dijo que investigaría la estructura de monopolio del mercado de activos virtuales centrada en Upbit.
Se comprometió el jueves 10 de octubre, durante la auditoría del Comité de Asuntos Estatales de la Asamblea Nacional del país. Esto fue en respuesta a los comentarios del legislador del Partido Democrático de Corea, Lee Kang-il.
“Upbit, el exchange de activos virtuales más grande de Corea, es el segundo en el mundo… el fenómeno de concentración excesiva en una empresa y el monopolio de Upbit comenzaron después de la asociación comercial con K Bank,” informaron los medios locales citando a Lee Kang-il.
Según Lee Kang-il, los depósitos de Upbit constituyen una parte significativa de los depósitos de K Bank. Este es un banco en línea con sede en Corea del Sur. Notablemente, el banco planea salir a bolsa el 30 de octubre.
Reuters informó que la Oferta Pública Inicial (IPO) recaudaría hasta 984 mil millones de wones o 731,64 millones de dólares. Si sucede, sería uno de los debuts más grandes en el mercado de valores en 2024.
“De los 22 billones de won en depósitos de K Bank, los depósitos de Upbit representan 4 billones de won, o el 20%… Si se cortan las transacciones de Upbit, ocurrirá un corralito bancario en K Bank.” Lee Kang-il agregó.
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Lee Kang-il criticó a K Bank por ofrecer un interés del 2.1% sobre los depósitos de los clientes de Upbit, calificándolo de irrazonable dado el margen de beneficio operativo del banco de menos del 1%.
También expresó preocupaciones sobre la relación entre Upbit y K Bank, argumentando que contradice el principio de separación entre finanzas e industria.
Basado en estos avances, Kim Byung-hwan de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur señaló que la salida a bolsa de K-Bank ha sido revisada de manera exhaustiva. Sin embargo, se comprometió a revisar el asunto más a fondo a través de la plena fuerza del Comité de Activos Virtuales del país.
Investigando la popularidad del trading en Upbit
Esta no es la primera vez que Upbit ocupa el centro de atención. Además de los legisladores, los traders e inversores en el mercado cripto operan con conocimiento de actividades sospechosas en el exchange más grande de Corea.
Los traders de la región son infames por los esquemas de pump and dump, especialmente para proyectos muertos, y seleccionan cuidadosamente los activos de manera sigilosa.
“La bolsa N01 de Upbit no es Bitcoin, Ethereum o Stablecoins… Se especializan en inflar proyectos muertos,” señaló Marius Ekwebelem, fundador de la firma blockchain Altbri.
Los usuarios del exchange frecuentemente liquidan contratos por diferencias (CFD), acelerando el aumento o caída de un activo, lo cual crea un efecto bola de nieve. En esta estrategia, los derivados apalancados venden acciones al precio de apertura si los depósitos caen por debajo de un cierto umbral.
Algunos traders llevan esto más lejos utilizando órdenes emparejadas, donde los brókeres venden un activo a otro bróker en un tiempo y precio preestablecidos. Aunque parece una operación estándar, este método inyecta artificialmente volatilidad en el activo, permitiendo al trader obtener beneficios con suficiente capital.
Los traders a menudo reclutan “inversores” para aumentar su financiación, muchos de los cuales son individuos de alto patrimonio como celebridades.
A medida que el volumen de trading y los beneficios aumentan, más inversores desprevenidos se unen, confiando sus fondos al grupo. Esta afluencia atrae aún más a los traders minoristas, impulsados por el FOMO (miedo a perderse algo).
El CEO de CryptoQuant, Ki Young Ju, confirmó que a los traders coreanos les gusta inflar y desplomar altcoins, visto con volúmenes spot exagerados. Atribuye esta preferencia a los controles de capital muy estrictos en el país, a veces con funcionarios gubernamentales involucrados.
“Sucede porque Corea del Sur tiene controles de capital muy estrictos, bloqueando oportunidades de arbitraje entre exchanges globales. El gobierno coreano va a empeorar este problema con la solución de la regla de viaje, que hace que los exchanges coreanos estén aún más aislados,” explicó Ki Young Ju.
No obstante, Ki Young Ju observó que los esquemas de pump and dump son más pronunciados cuando los principales exchanges coreanos suspenden retiros.
Además, los traders tienden a explotar el premium de Kimchi, una brecha de precios entre los exchanges de Corea del Sur y los extranjeros. Estas razones explican la popularidad y, por lo tanto, el monopolio del exchange Upbit.
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