Alfredo Gaspar, de la Cámara de Comercio de Brasil, convocó al director local de Binance, Guilherme Haddad Nazar, mientras los reguladores de valores investigan la oferta de derivados de la bolsa.
El congresista Gaspar citó los recientes enfrentamientos de Binance con los reguladores internacionales y su participación en dos esquemas piramidales como el motivo de la convocatoria.
Binance enviará a directivo a Brazil a testificar
Gaspar dijo que los esquemas piramidales Ever Operations y Braiscompany movieron activos a través de Binance. La Comisión de Bolsa y Valores de Brasil también está investigando a Binance por ofrecer derivados sin registro.
En respuesta a la solicitud, Binance afirmó que ayudaría a las fuerzas del orden. Dijo que previamente ayudó a la Policía Federal a investigar el esquema de inversión en Bitcoin de GAS Consultoria y al jefe de la empresa, Glaidson Acácio dos Santos.
El jefe local de la empresa, Guilherme Haddad Nazar, se desempeñó como jefe de Uber en Brasil antes de unirse a Binance en septiembre del año pasado. Es sobrino del Ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.
La convocatoria deberá adquirir el voto de la mayoría de la comisión investigadora, que se reunirá el 27 de junio.
Brasil es el mercado cripto más grande de América Latina y el séptimo más grande del mundo. Binance ofrece una tarjeta criptovinculada en la región. Los reguladores lo obligaron a retirar sus productos de comercio de futuros en 2021.
El estratega Samson Mow dijo que Perú y Ecuador pronto podrían seguir a El Salvador al hacer que Bitcoin sea de curso legal.
Binance US niega las acusaciones de mezcla
Binance enfrenta acciones legales de los reguladores en Estados Unidos y recientemente salió del Reino Unido, Canadá y los Países Bajos después de no cumplir con los requisitos necesarios para obtener una licencia.
Por el contrario, la bolsa obtuvo recientemente una licencia para operar una bolsa regulada en Kazajstán.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos ha demandado a Binance por otorgar ilegalmente a las empresas estadounidenses acceso a su mesa de operaciones extrabursátiles.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha dicho que el exchange ofreció valores no registrados mientras manejaba mal los fondos de los clientes. Mientras tanto, Francia también está investigando a Binance por “lavado de dinero agravado”.
El brazo estadounidense de la bolsa presentó documentos argumentando que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no podía probar que abusó de los fondos de los clientes.
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