Según una creciente evidencia recopilada por Chainalysis, las criptomonedas se están utilizando para evadir sanciones económicas. Este no es un problema nuevo, pero el problema está escalando.
Una gran parte de los fondos ilícitos en los últimos meses han fluido entre Binance y el exchange de criptomonedas más grande de Irán, Nobitex.
Y, según se informa, la mayoría de las transacciones se realizaron en la criptomoneda de bajo perfil TRON , lo que facilita que los usuarios oculten sus identidades.
Cazadores de sanciones
Un nuevo informe de JD Supra destaca la preocupante tendencia. Cita un artículo de Reuters de noviembre pasado que acusa a Binance, el exchange más grande del mundo, de ayudar a las empresas iraníes a negociar 8 mil millones de dólares.
Esto sucedió frente a las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
Según Reuters (citando datos de Chainalysis), el flujo de transacciones entre Binance y el mayor exchange de Irán, Nobitex, permitió a las empresas iraníes eludir las sanciones y realizar transacciones por valor de unos 8,000 millones de dólares.
Además, las tres cuartas partes de los fondos estaban en forma de TRON. Esta criptomoneda de “bajo perfil” ayuda a los usuarios a permanecer en el anonimato y fuera de la red.
En definitiva, facilita las operaciones clandestinas y delictivas. (Desde entonces, Binance eliminó a TRON, cuyo fundador, Justin Sun, enfrenta una acción de cumplimiento de la SEC).
Otros datos compilados por Chainalysis y reportados por Reuters son alarmantes.
Chainalysis declaró en una vista previa reciente de su Informe de delitos cripto de 2023 que el año pasado, las transacciones ilícitas que involucran cripto aumentaron por segundo año consecutivo.
En total, alcanzaron los 20,100 millones de dólares. La cifra más alta de la historia.
Y, según Chainalysis, el 44% de ese flujo total de acuerdos fue actividad que involucró a gobiernos u organizaciones sancionados.
Algunas personas valoran blockchain por su naturaleza descentralizada y su promoción de la privacidad en las transacciones.
Desafortunadamente, como nos recuerdan estas cifras, los sistemas sin permisos que implica blockchain pueden usarse para bien o para mal.
Y dado que los exchanges de cifrado en general crean sus propias reglas, pueden encontrarse haciendo tratos que normalmente serían imposibles.
Los reguladores apuntan a direcciones cripto
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley no están de brazos cruzados ante el problema, deja claro el informe de JD Supra.
Están tomando medidas contra quienes se burlan de las sanciones económicas mediante el uso de criptoactivos.
La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos no solo ha impuesto sanciones a los infractores.
Recientemente, OFAC ha ampliado sus operaciones para apuntar a direcciones de criptomonedas vinculadas a malos actores.
Y en el Reino Unido, los legisladores introdujeron regulaciones que exigen que las empresas informen cualquier incumplimiento de las sanciones financieras impuestas por la OFAC.
Fortalecimiento de las sanciones
A medida que las tendencias empeoran, es posible que los gobiernos y otros reguladores hayan revisado su enfoque, dice el informe de JD Supra.
Tendrán que intensificar sus esfuerzos de aplicación para garantizar que las sanciones tengan fuerza.
Un enfoque más estricto podría ayudar a detener el flujo de transacciones ilícitas y lavado de dinero.
Pero el informe deja claro que esta no será una solución rápida y sencilla. El problema es complejo y surgen problemas de extralimitación regulatoria.
Los funcionarios deben tener cuidado de que, en su afán por perseguir a los infractores de sanciones, no pisoteen los derechos de los usuarios legítimos de criptomonedas.
En el lado negativo, podemos ver una regulación más restrictiva, como en la decisión de la OFAC de sancionar el protocolo de software de Tornado Cash.
Esto podría crear posibles repercusiones para los actores legítimos que interactúan con él.
La buena noticia es que, según Chainalysis, los servicios de criptomonedas son, en general, en su mayoría cooperativos frente a las solicitudes de ayuda de los gobiernos.
Los exchanges saben que no les ayuda que los estados deshonestos que violan las sanciones mancillen el nombre de las criptomonedas.
Regular las criptomonedas para garantizar el cumplimiento de las sanciones económicas es una tarea compleja.
Requiere la colaboración entre los gobiernos y los reguladores, así como la cooperación de los intercambios de cifrado.
Solo entonces podemos esperar frenar el uso de criptomonedas para evadir sanciones económicas.
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