CoinList ha llegado a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre supuestas infracciones relacionadas con transacciones procesadas para usuarios de Crimea.
“El exchange de divisas virtuales con sede en California, ha acordado pagar 1,207,830 dólares para liquidar su posible responsabilidad civil”, declara el comunicado.
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Según una declaración reciente, las aparentes violaciones ocurrieron entre abril de 2020 y mayo de 2022. CoinList supuestamente procesó 989 transacciones para usuarios que reclamaban residencia en Crimea, aparentemente en violación de las sanciones de OFAC a Rusia y Ucrania.
A pesar de mantener medidas de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes y la supervisión de transacciones, los procedimientos de CoinList no identificaron a los usuarios que tergiversaban su residencia en países no embargados mientras proporcionaban direcciones dentro de Crimea.
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El comunicado explica que el descuido dio lugar a la apertura de 89 cuentas de usuarios que indicaban Rusia como país de residencia pero facilitaban direcciones en Crimea.
El monto de liquidación de 1,207,830 dólares tiene en cuenta varios factores. Estos incluyen la determinación de la OFAC de que las violaciones no eran irregulares.
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La OFAC señaló que la sanción máxima prevista por la ley era significativamente superior, de 327.306.583 dólares. Además, la OFAC habría tenido en cuenta otros factores, como el hecho de que CoinList no actuara con la debida cautela en el cumplimiento de las sanciones.
Además, alegó conocimiento de posibles infracciones y perjuicio para los objetivos políticos de los Reglamentos sobre sanciones a Ucrania y Rusia.
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Sin embargo, reconoció la cooperación de CoinList en la investigación, la ausencia de sanciones previas y el pequeño porcentaje del total de transacciones que representaban las aparentes infracciones.
CoinList también aplicó importantes medidas correctoras, mejorando sus protocolos de control y su personal de cumplimiento. Además, el exchange acordó suspender 300,000 dólares del importe del acuerdo. Sin embargo, esto se hizo para garantizar el cumplimiento y como parte del acuerdo.
Además, CoinList se comprometió a invertir 300,000 dólares en la mejora de los controles de cumplimiento de las sanciones.
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