Trusted

CoinList logra acuerdo con reguladores de EEUU por presuntas infracciones

2 mins
Por Ciaran Lyons
Traducido por Eduardo Venegas
Únete a Nuestra Comunidad de Trading en Telegram

EN RESUMEN

  • CoinList ha llegado a un acuerdo con la OFAC por posibles infracciones relacionadas con 989 transacciones procesadas para usuarios de Crimea.
  • La OFAC de Estados Unidos determinó que las acciones de CoinList no eran irregulares y que no se habían revelado voluntariamente.
  • A pesar de mantener medidas de cumplimiento de las sanciones, los procedimientos de CoinList no lograron identificar a los usuarios que falseaban su residencia.
  • promo

CoinList ha llegado a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre supuestas infracciones relacionadas con transacciones procesadas para usuarios de Crimea.

“El exchange de divisas virtuales con sede en California, ha acordado pagar 1,207,830 dólares para liquidar su posible responsabilidad civil”, declara el comunicado.

CoinList resuelve sus dudas regulatorias con las autoridades estadounidenses

Según una declaración reciente, las aparentes violaciones ocurrieron entre abril de 2020 y mayo de 2022. CoinList supuestamente procesó 989 transacciones para usuarios que reclamaban residencia en Crimea, aparentemente en violación de las sanciones de OFAC a Rusia y Ucrania.

A pesar de mantener medidas de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes y la supervisión de transacciones, los procedimientos de CoinList no identificaron a los usuarios que tergiversaban su residencia en países no embargados mientras proporcionaban direcciones dentro de Crimea.

Leer más: Guía: 10 consejos básicos de seguridad OBLIGATORIOS para criptomonedas

El comunicado explica que el descuido dio lugar a la apertura de 89 cuentas de usuarios que indicaban Rusia como país de residencia pero facilitaban direcciones en Crimea.

El monto de liquidación de 1,207,830 dólares tiene en cuenta varios factores. Estos incluyen la determinación de la OFAC de que las violaciones no eran irregulares.

CoinList se enfrenta a una escalada de sanciones tras la impugnación de exchanges

La OFAC señaló que la sanción máxima prevista por la ley era significativamente superior, de 327.306.583 dólares. Además, la OFAC habría tenido en cuenta otros factores, como el hecho de que CoinList no actuara con la debida cautela en el cumplimiento de las sanciones.

Además, alegó conocimiento de posibles infracciones y perjuicio para los objetivos políticos de los Reglamentos sobre sanciones a Ucrania y Rusia.

Leer más: ¿Cómo proteger tus criptomonedas ante la actual crisis de los exchanges?

Sin embargo, reconoció la cooperación de CoinList en la investigación, la ausencia de sanciones previas y el pequeño porcentaje del total de transacciones que representaban las aparentes infracciones.

CoinList también aplicó importantes medidas correctoras, mejorando sus protocolos de control y su personal de cumplimiento. Además, el exchange acordó suspender 300,000 dólares del importe del acuerdo. Sin embargo, esto se hizo para garantizar el cumplimiento y como parte del acuerdo.

Además, CoinList se comprometió a invertir 300,000 dólares en la mejora de los controles de cumplimiento de las sanciones.

¿Tiene algo que decir sobre Coinlist o cualquier otro tema? Escríbanos o únase a la discusión en nuestro canal de Telegram. También puede encontrarnos en Facebook o X (Twitter)

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

Eduardo-Venegas-1.jpg
Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
READ FULL BIO
Patrocinado
Patrocinado