El director jurídico del exchange de criptomonedas, Coinbase, Paul Grewal, criticó el reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) por insinuar que las criptomonedas son útiles para que estafadores y hackers eludan sanciones.
En su cuenta de X, Paul Grewal criticó el trabajo realizado por la GAO y cuestionó la realización de su análisis, adivirtió que no hicieron un “análisis comparativo”, e incluso: ningún análisis. Además, acusó que su análisis, lejos de ayudar al ecosistema, perjudica a la industria que “gasta millones” para cumplir la ley.
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Al reporte al que hace referencia el director jurídico de Coinbase es “The Effectiveness of Economic Sanctions at risk from digital asset growth”, donde señala abiertamente que las criptomonedas se utilizan para evadir las sanciones económicas por parte de Estados Unidos a entidades extranjeras.
El reporte del GAO apuntó directamente a Irán y Coreal de Norte, quienes eluden sanciones de Estados Unidos, a través de las criptomonedas. El reporte recordó que el Departamento del Tesoro solo ha sancionado a personas ubicadas en China por lavar criptomonedas robadas para apoyar programas de armas de Corea del Norte.
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No obstante, Paul Grewal cree que las anotaciones de la GAO perjudican a todo el sector:
“Sin embargo, incluso en esta misiva, profundamente enterrada en los vínculos detrás del clickbait, hay confesiones de que los activos digitales son una forma bastante pobre de eludir las sanciones.”
Para el director jurídico del exchange estadounidense, un reporte de la GAO en pleno 2024 es “embarazoso” para los usuarios de las criptomonedas y para los contribuyentes de ese país, ya que estos segundos estarían financiando indirectamente el reporte. Incluso, calificó el informe como “dinero quemado del pueblo”.
El reporte de la GAO también recordó la multa del Departamento del Tesoro a Binance por 4,400 millones de dólares por incumplir las leyes de lavado de dinero y las sanciones. Lo anterior, para ejemplificar que el lavado de dinero “está vinculado” a las criptomonedas.
SponsoredCoinbase, muy cerca de ganar su litigio contra la SEC
La opinión de Coinbase surge en pleno litigio que mantiene con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). En el litigio, el exchange tendría una ventaja significativa de ganar el juicio en hasta 70%.
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En tanto, Binance buscaría seguir los pasos de Coinbase y desestimar la demanda de la SEC. El foco de la audiencia giró en torno a la moción de Binance para desestimar una demanda presentada por la SEC en junio de 2023.
Además, la demanda de la SEC presenta una serie de acusaciones, como inflar artificialmente los volúmenes de trading. Además, desviar fondos de los clientes, no restringir a los clientes estadounidenses de su plataforma. Finalmente, engañar a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado.
