Los fundadores de Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico hoy. El Departamento de Justicia (DoJ) desestimó casi 20 cargos contra la pareja, y esperan recibir sentencias más leves a través de su cooperación.
Los fiscales exageraron seriamente su mano, desacreditaron totalmente a su testigo estrella y, en general, convirtieron el proceso en una farsa.
Declaración de culpabilidad de HashFlare evita peores resultados
Antes de que todo se derrumbara, HashFlare era un negocio de minería en la nube de buena reputación. Sin embargo, los cofundadores estonios Sergei Potapenko e Ivan Turõgin fueron arrestados en 2022 y acusados de defraudar a los inversores por 575 millones de dólares. Después de una larga batalla legal, los cofundadores de HashFlare se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico:
“Como Ivan admitió hoy, uno de sus negocios y el de Sergei prometió minar cripto y de hecho minó cripto, pero no tanto como había prometido. En cambio, a veces reembolsaba a los clientes con cripto que había comprado en el mercado abierto. Sin embargo, lo importante es que, como mostraremos en la sentencia, ningún cliente ha sufrido daño alguno”, dijo un abogado defensor.
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En resumen, los ejecutivos de HashFlare admitieron que eran culpables de fraude, pero hicieron grandes esfuerzos para mostrar el impacto limitado de sus acciones. Anunciaron HashFlare como una forma fácil de minar cripto desde casa, pero no tenían ni de cerca los recursos suficientes para cumplir estas promesas. En su lugar, usaron el dinero de los clientes para comprar activos y hacerlos pasar como recompensas de minería.
El FBI afirmó que el sitio operó de esta manera desde 2015 hasta 2018, momento en el cual “invocaron una cláusula en los términos de servicio de HashFlare que les permitía cerrar si había sido no rentable durante 28 días”. La mayoría de los fondos de los usuarios fueron directamente para su enriquecimiento.
Aun así, como afirmaron en su declaración de culpabilidad, los fundadores mostraron arrepentimiento y un deseo de devolver el dinero a sus usuarios. Con ese fin, acordaron renunciar a todos los activos congelados y proporcionar datos de los consumidores para ayudar en los esfuerzos de reembolso. Estos activos incluyen varios autos de lujo y bienes raíces.
Sin embargo, estas acciones y una declaración de culpabilidad no son suficientes para reducir la sentencia de los cofundadores de HashFlare: la fiscalía cometió grandes errores. Específicamente, el DoJ afirmó que la pareja logró mover 95 millones de dólares en criptoactivos después de su arresto, demostrando “que mintieron a los servicios previos al juicio y no se les podía confiar”.
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Sin embargo, el testigo clave de los fiscales federales fue completamente desacreditado, y el proceso se volvió algo farsesco. Para nombrar un ejemplo de estos errores graves, los fiscales se vieron obligados a admitir que sobreestimaron los daños en 225 millones de dólares.
A partir de aquí, comenzaron las negociaciones para salvar alguna apariencia de justicia. Los ejecutivos de HashFlare se declararon culpables de un cargo, mientras que casi 20 otros fueron desestimados por completo. No está claro qué sentencia recibirán, pero podría ser mucho peor.
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