Las autoridades chinas desmantelaron una operación de lavado de Bitcoin (BTC) que involucraba a empleados de Kuaishou, la segunda plataforma de videos estilo TikTok más grande del país.
China sigue siendo uno de los entornos regulatorios más estrictos para las criptomonedas a nivel mundial. Su prohibición casi total se debe a preocupaciones sobre la estabilidad financiera, la fuga de capitales, el crimen y el impacto ambiental.
Empleados encarcelados por estafa Bitcoin de $20 millones
La Fiscalía Popular del Distrito de Haidian en Beijing informó que empleados de la empresa malversaron casi 140 millones de yuanes (alrededor de 20 millones de dólares). Se informó que utilizaron Bitcoin para ocultar y mover los fondos a través de una sofisticada red de exchanges de criptomonedas y mezcladores.
El caso reveló cómo el grupo canalizó los fondos robados a través de ocho exchanges de criptomonedas en el extranjero, aprovechando servicios de mezcladores de criptomonedas para ocultar el rastro de las transacciones. A pesar de sus esfuerzos, los investigadores rastrearon los flujos y finalmente recuperaron 92 BTC, con un valor aproximado de 89 millones de yuanes (11,7 millones de dólares), que fueron devueltos a la empresa.
Un fiscal de la Procuraduría de Haidian describió el caso como emblemático de nuevas tendencias en la corrupción digital:
“Este caso destaca tres características notables de la corrupción moderna en la era digital: pequeños funcionarios con gran corrupción, lavado de dinero con moneda virtual y débil conciencia de gestión de riesgos corporativos”, informó los medios locales, citando al fiscal Li Tao.
Feng, el principal perpetrador, y siete co-conspiradores fueron condenados por malversación ocupacional. Sus sentencias oscilaron entre tres y catorce años de prisión, junto con sanciones económicas. El veredicto, emitido por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian, enfatiza la creciente capacidad de China para rastrear activos digitales. Ello, incluso a través de capas de herramientas de anonimización.
Este caso es significativo más allá del tamaño de los fondos, reflejando una tendencia creciente donde la corrupción comercial se entrelaza con tecnologías emergentes como las criptomonedas. Esto permite a los perpetradores realizar lavado de dinero de alta tecnología más allá del alcance regulatorio tradicional.
Recientemente, un tribunal de Beijing condenó a el exfuncionario financiero Hao Gang a 11 años de prisión por soborno y lavado de dinero relacionado con Bitcoin. La Procuraduría de Haidian publicó recientemente un libro blanco sobre corrupción comercial, documentando 1,253 casos relacionados entre 2020 y 2024.
China y su revisión a las criptomonedas
Las autoridades destacaron cómo muchos esquemas ahora se coordinan con actores externos y dependen en gran medida de herramientas digitales para evadir el escrutinio. Este caso señala la necesidad de que las empresas tecnológicas y las plataformas de criptomonedas fortalezcan los sistemas de monitoreo en medio de los crecientes esfuerzos de aplicación.
Mientras tanto, la postura de China sobre las criptomonedas sigue siendo controvertida. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) clasificó el mercado de activos digitales como una industria indeseable. En este contexto, las provincias cerraron operaciones de minería.
De manera similar, el gobierno chino declaró ilegales todas las transacciones relacionadas con criptomonedas. Esto refuerza la prohibición y prohibiendo a los exchanges en el extranjero servir a ciudadanos chinos. BeInCrypto informó sobre un fallo de un tribunal chino que el trading de futuros de criptomonedas constituye juego. Condenó a empleados de BKEX por “abrir un casino”.
No obstante, el país posee una capacidad probada para ajustarse a cambios geopolíticos para mantener su dominio económico. Dos de tales esfuerzos incluyen un reciente estímulo de 138 mil millones de dólares y ajustes en la tasa de recompra inversa.
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