Chainalysis investiga a Criptolago por considerar que ayuda a evadir sanciones

Este martes 28 de julio se publicó el informe titulado “Criptolago: Analizando uno de los exchanges de criptomonedas aprobados por el régimen de Venezuela”, una investigación realizada por Chainalysis a las actividades realizadas por la casa de intercambio venezolana. La empresa de análisis catalogó a Criptolago como un “contribuyente directo” para lograr el objetivo de que el Petro, la moneda digital venezolana, sirva como herramienta para evadir las sanciones que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto a Nicolás Maduro y otras personas vinculadas. Para evaluar el rol de Criptolago y su contribución, Chainalysis investigó las direcciones y las consecuentes operaciones que están vinculadas al exchange venezolano. 2952 direcciones de Bitcoin fueron identificadas como propias del exchange. Entre las mismas se determinó que se han realizado 5633 transacciones en las que el exchange ha recibido 67,35 Bitcoins y ha retirado 66,97. En la propia investigación la empresa forense destaca que muchas de estas transacciones terminan en wallets privadas y servicios desconocidos por los investigadores, sin embargo, 1967 transacciones se realizaron entre Criptolago y empresas reconocidas por Chainalysis. En el gráfico abajo mostrado se puede ver los movimientos que registró la investigación.

Más puntualmente, la empresa destacó que entre las direcciones conocidas, la mayoría de las transacciones del exchange venezolana se han realizado con exchanges P2P, habiéndose realizado 840 transacciones, con 6,64 Bitcoins enviados por Criptolago y 3,54 recibidos. Las transacciones con exchanges regulados y conocidos por Chainalysis son menores, se registran unas 740 transacciones, sin embargo, si se registra un mayor valor en las mismas. Un total de 22,43 Bitcoins fueron enviados desde Criptolago, mientras que recibieron 2,29. En el gráfico mostrado abajo se puede ver que también hicieron operaciones con exchanges de alto riesgo, servicios para comercios, pools de minería y servicios de apuestas, aunque estos se hicieron en menor medida, tanto en el número de transacciones como en el monto tranzado.

Participación de Criptolago en actividades sancionadas

Más allá de detallar las transacciones que el exchange venezolano ha realizado, la empresa forense destacó los funcionarios y profesionales de cumplimiento deben de vigilar a Criptolago y otras empresas similares debido a que las mismas pudieran exponer a que usuarios y empresas hagan “transacciones con nacionales y empresas venezolanas sancionadas”. Chainalysis también le solicitó a los funcionarios y reguladores que investigaran como las empresas venezolanas pudieran estar utilizando las criptomonedas en actividades sospechosas que pudieran “representar violaciones de las sanciones”. En otro apartado, Chainalysis vincula directamente a Criptolago con Nicolás Maduro al aseverar que las transacciones del exchange venezolano pudieran aumentar en la medida que los proyectos de criptomoneda del régimen vayan consolidándose. Es pertinente recordar en esta oportunidad que, tal y como se ha mencionado en BeInCrypto, el gobierno de los Estados Unidos modificó en marzo de este año la Orden Ejecutiva 13827 que se mantiene sobre Venezuela para ampliar la prohibición hacia cualquier tipo de operaciones con criptomonedas que se realicen con las personas y empresas sancionadas. Hasta los momentos, estas sanciones han logrado que exchanges como Bittrex, Bakkt, CEX.io, Binance DEX, entre otros, han decidido no prestar sus servicios al mercado venezolano. A pesar de que todavía no se ha anunciado ningún tipo de medidas en contra de Criptolago o algún exchange venezolano, esta investigación y la demostración de las herramientas de Chainalysis podrían ser el primer paso para que se planteen limitaciones de estos portales dentro del mercado internacional.