La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos oficializó su presentación de cargos de fraude contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, bajo el argumento que los depósitos y fondos de clientes fueron apropiados por Alameda Research.
La denuncia presentada por la CFTC ante la Corte del Distritu Sur de Nueva York expone lo siguiente:
“El 11 de noviembre de 2022, el imperio de Bankman-Fried colapsó abruptamente. Clientes y el mundo en general descubrieron que FTX, a través de su empresa hermana Alameda, había estado desviando subrepticiamente los fondos de los clientes para su propio uso, y más de $ 8 mil millones en clientes ahora faltaban depósitos”.
La CFTC argumenta en su denuncia que un pequeño círculo en FTX realizaba depósitos, incluida moneda fiduciaria y activos digitales como Bitcoin y Ether, los cuales estaban destinados para el trading o custodia, fueron apropiados por Alameda para usos desconocidos o poco transparentes.
El documento reporta que Alameda Research “ofreció una línea de crédito ilimitada” con recursos provenientes de FTX, lo que le brindó una “ventaja injusta” en el mercado, debido a que extendía financiamiento más rápido que la competencia y sus plazos de ejecución eran “extremadamente cortos”.
Capital extraído fue a parar a Bienes Raíces de lujo
Además, acusan que SBF “tomó prestado” y recursos de FTX para adquirir bienes raíces de lujo, hacer donaciones públicas y para otros usos no autorizados, práctica que fue copiada colectivamente por las otras empresas de Bankman, aún y cuando la empresa alegaba que los clientes eran propietarios de todos sus activos en depósito.
La CFTC detalló sus acciones legales:
“La CFTC presenta esta acción de conformidad con la Sección 6c de la Ley, 7 USC, para prohibir los actos y prácticas ilegales de los demandados y obligar a que se busque sanciones pecuniarias civiles y medidas correctivas, Incluyendo prohibiciones de comercio y registro, devolución, restitución, pre y post- interés del fallo, y cualquier otra compensación que el Tribunal considere necesaria y apropiada”.
La acusación de la CFTC llegó horas después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusara Sam Bankman-Fried de orquestar un plan para defraudar a los inversores de FTX.
Al igual que la CFTC, el presidente de la SEC, Gary Gensler, enfatizaba lo siguiente:
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de las instituciones más seguras en cripto”.
