William Ichioka, con sede en Nueva York, ha sido acusado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California (USAO) por ejecutar un esquema de criptomonedas Ponzi.
Un esquema Ponzi es un fraude financiero en el que los estafadores utilizan los fondos de nuevos inversores para pagar a los clientes existentes. Con tales actividades, existe una ilusión de ganancias, mientras que la empresa podría no haber estado generando ganancias reales.
Ichioka se declara culpable
El viernes, reguladores como la CFTC y la SEC presentaron quejas contra William Ichioka, de 30 años, por ejecutar un esquema Ponzi cripto.
Por último, el comunicado de prensa del Departamento de Justicia muestra que Ichioka se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y otros cargos que se muestran en la imagen a continuación:
El residente de Nueva York debe más de 21 millones de dólares a inversionistas que no son familiares y más de 40 millones de dólares a miembros de su familia. Ichioka ejecutó un esquema Ponzi, llamado Ichioka Ventures, que prometía una rentabilidad del 10% en 30 días.
Según la CFTC, Ichioka Ventures reunió fondos de más de 100 inversores y empresas individuales para operar con criptomonedas y forex. Para asegurar a los inversores los rendimientos, Ichioka solía pagar a algunos de los clientes a través de los fondos de otros clientes. Además, también preparó documentos falsos para mostrar ganancias.
Según los documentos, Ichioka financió sus gastos diarios con el dinero de los inversores y compró artículos de lujo como vehículos, relojes y joyas.
En marzo, otro fraude, AirBit Club, se declaró culpable de ejecutar un esquema Ponzi cripto de 100 millones de dólares. AirBit Club afirmó operar un negocio de minería y trading de criptomonedas, pero estaba usando el dinero de las víctimas para crear una ilusión de ganancias.
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