El CEO de Tether, Paolo Ardoino, refutó las afirmaciones del Wall Street Journal (WSJ) que señalaban que las autoridades federales de EE. UU. están investigando a la compañía por posible lavado de dinero.
El WSJ publicó un informe exclusivo alegando que la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Manhattan está investigando al emisor de stablecoins. Las posibles acusaciones supuestamente se centran en si terceros utilizaron la plataforma de Tether para facilitar actividades ilegales como tráfico de drogas, financiamiento del terrorismo, hacks o para disfrazar los ingresos de tales crímenes.
Las acusaciones del WSJ contra Tether afectan brevemente al mercado
Poco después del informe del WSJ, Ardoino declaró que Tether no había observado ninguna señal de una investigación federal. Sin embargo, la publicación, citando fuentes anónimas, sugirió que los investigadores están examinando si la stablecoin ha apoyado indirectamente a entidades sancionadas.
Más específicamente, están investigando si la stablecoin permitió a comerciantes de armas rusos y grupos, como Hamas, mover fondos de manera encubierta.
“Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. WSJ está regurgitando viejas noticias. Punto final,” escribió Paolo Ardoino.
El informe provocó inmediata volatilidad en el mercado de criptomonedas. Bitcoin, que se acercaba al umbral de 70.000 dólares, cayó significativamente de 67,000 dólares a 65,000 dólares tras la noticia.
Sin embargo, la rápida negación de Ardoino ayudó a estabilizar el mercado, y el precio de Bitcoin se recuperó a aproximadamente 66,700 dólares.
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Tether ha enfrentado críticas y escrutinio crecientes de varios sectores en los últimos meses. En septiembre, la organización de defensa del consumidor Consumers’ Research publicó un informe condenando a Tether por su continua falta de transparencia.
El informe criticó a la compañía por no realizar una auditoría completa de sus reservas en dólares, una promesa hecha desde 2017. Consumers’ Research expresó preocupaciones sobre la posible participación de Tether en eludir sanciones internacionales, particularmente en países como Venezuela y Rusia.
El informe incluso comparó las prácticas operativas de Tether con FTX, aumentando las preocupaciones sobre el modelo de negocio del emisor de stablecoin y el cumplimiento regulatorio.
A pesar de estos escrutinios continuos, el emisor de stablecoin está considerando varios desarrollos para el próximo año. Informes recientes también sugirieron que Tether está explorando un movimiento hacia el sector de los commodities. Si tiene éxito, la compañía podría beneficiarse de las empresas con escasez de crédito.
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