Changpeng Zhao, CEO de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, ha respondido a la mordaz demanda contra su empresa por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).
El 27 de marzo, la CFTC desató una avalancha de acusaciones contra Binance y Changpeng Zhao en una demanda que lo acusaba de uso de insider trading y de evadir los controles KYC (conozca a su cliente).
Unas horas más tarde, el CEO de Binance respondió a lo que denominó una “demanda civil inesperada y decepcionante”.
Su decepción se vio exacerbada por el hecho de que la empresa había estado cooperando con los reguladores estadounidenses durante los últimos dos años:
“La denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los asuntos alegados”.
Acusaciones contra el CEO de Binance
Entre las acusaciones estaba que Binance ha negociado en su propia plataforma. Además, la CFTC afirmó que había “aproximadamente 300 cuentas que pertenecen directa o indirectamente a Zhao”.
CZ declaró que Binance.com “no opera con fines de lucro ni “manipula” el mercado bajo ninguna circunstancia”. Agregó que los ingresos de la empresa están en criptomonedas, por lo que debe convertirlos de vez en cuando para cubrir los gastos en moneda fiduciaria u otras criptomonedas:
“Personalmente, tengo dos cuentas en Binance: una para la Tarjeta Binance, otra para mis tenencias de criptomonedas. […] Almaceno mis criptomonedas en Binance.com. También necesito convertir criptomonedas de vez en cuando para pagar mis gastos personales o la Tarjeta”.
CZ también dijo que Binance tiene una regla de 90 días sin trading para los empleados. Esto significa que no se les permite vender una moneda dentro de los 90 días posteriores a su compra más reciente o viceversa.
Presunta violación de KYC
Con respecto a las acusaciones de que la empresa evadió los controles KYC, dijo que fue el primer exchange global (fuera de EE. UU.) en implementar un programa KYC obligatorio.
Agregó que Binance.com bloquea a los usuarios estadounidenses por nacionalidad y dirección IP. Sin embargo, la CFTC acusó al exchange de alentar a los traders estadounidenses a usar VPN (redes privadas virtuales) para evadir el bloqueo.
Los mercados han reaccionado mal a las noticias, con 30 mil millones de dólares liquidados en las últimas 12 horas aproximadamente. Como resultado, la caída del 2.6% ha reducido la capitalización total del mercado a 1,17 billones de dólares.
BNB ha recibido un golpe del 5.8% cayendo a 309 dólares en el momento de la publicación.
En el lado positivo, un movimiento menor como este no es raro en los mercados, y las cosas parecen haberse estabilizado en los niveles actuales por el momento.
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