Alex Mashinsky podría enfrentar hasta 20 años de cárcel mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) persigue al fundador y ex CEO de Celsius por orquestar una campaña de mentiras y auto-beneficio durante años.
Los fiscales están presionando por un castigo tan extremo, citando a Mashinsky como un ejemplo de las repercusiones de la mala conducta en el ámbito cripto.
El token CEL se dispara un 70% en medio del riesgo de una sentencia de 20 años para Mashinsky
El DoJ de EE. UU. emitió la solicitud en un memorando de sentencia presentado el lunes 28 de abril, pidiendo al tribunal una condena de 20 años de cárcel para Alex Mashinsky.
La fiscalía acusa a Mashinsky de “fraude deliberado y calculado”, que resultó en la pérdida de casi 7 mil millones de dólares en fondos de clientes.
A pesar de este informe, CEL, el token que impulsa Celsius Network, ha subido más del 70%. Al momento de escribir esto, los datos de CoinGecko muestran que CEL se negociaba a 0.1507 dólares.
Esta solicitud llega cinco meses después de la declaración de culpabilidad de Mashinsky, tras cargos de fraude, incluyendo manipulación del mercado del token CEL, y evitar un juicio en enero. El fraude de commodities y la manipulación de precios estaban entre los esquemas vinculados al colapso de Celsius.
Según el DoJ, aunque Mashinsky se declaró culpable, todavía se niega a aceptar la responsabilidad. En cambio, está culpando a los reguladores, las condiciones del mercado e incluso a sus víctimas.
“Los crímenes de Mashinsky no fueron producto de negligencia, ingenuidad o mala suerte. Fueron el resultado de decisiones deliberadas y calculadas para mentir, engañar y robar en busca de fortuna personal”, sostiene el DoJ.
Mientras tanto, este caso se remonta a julio de 2023 cuando la SEC de EE. UU. (Comisión de Bolsa y Valores) demandó a Celsius y Mashinsky. El regulador de valores citó a los dos acusados por:
- Falsificación del modelo de negocio central y riesgos para los inversores.
- Falsificación del éxito financiero.
- Falsificación de la seguridad de los activos de los clientes en la plataforma Celsius.
- Manipulación del mercado de los tokens de Celsius (CEL)
Más allá del DoJ y la SEC, otras agencias, incluyendo la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos), FTC (Comisión Federal de Comercio), y el Gobierno de EE. UU., también presentaron cargos similares contra Celsius y Mashinsky.
“SEC, DOJ, CFTC, y FTC todos demandaron/acusaron a Celsius y Mashinsky en la última hora. Día difícil,” db informó en ese momento.
Notablemente, esto ocurrió un año después de que Mashinsky renunciara como CEO de Celsius. A lo largo de los años, un punto destacado en el caso incluye a Mashinsky afirmando haber retirado 10 millones de dólares antes de la bancarrota de la plataforma.
No obstante, el juez congeló sus activos y recientemente rechazó su solicitud de desestimar los cargos de fraude.
Mientras tanto, los esfuerzos para compensar a las víctimas han incluido el unstaking de los holdings de Ethereum (ETH) de la plataforma. En enero de 2024, Celsius informó a sus seguidores en las redes sociales que estaba trabajando para compensar a las víctimas.
“La significativa actividad de unstaking en los próximos días desbloqueará ETH para asegurar distribuciones oportunas a los acreedores,” leía la publicación.
Más recientemente, Celsius anunció el segundo pago a los acreedores, citando 127 millones de dólares en Bitcoin (BTC) y dólares según la elegibilidad.
La sentencia de Mashinsky está programada para el jueves 8 de mayo. Si el tribunal acepta la solicitud del DoJ de EE. UU. de una sentencia de 20 años, Alex Mashinsky recibiría una sentencia menor que la de Sam Bankman-Fried (SBF) de FTX, que fue de 25 años de cárcel.
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