CBEX, una autoproclamada plataforma de trading de activos digitales, está ahora en el centro de una de las mayores criptoestafas en la historia de Nigeria. Miles de inversores han quedado sin un centavo.
Prometiendo rendimientos altísimos — 100% en solo 30 días — CBEX rápidamente atrajo usuarios en Nigeria y Kenia. Aprovechó las dificultades económicas de la región para atraer a las víctimas. Detrás de la fachada llamativa, sin embargo, había un sofisticado esquema Ponzi.
Colapso de CBEX: Un final previsible
La plataforma colapsó repentinamente a principios de abril de 2025. CBEX deshabilitó los retiros, cerró su canal oficial de Telegram y exigió a los usuarios pagar una tarifa de “verificación” de 100–200 dólares para tener la oportunidad de recuperar sus fondos — visto ampliamente como un último intento de robar más dinero de las víctimas.
Anteriormente, CBEX había prometido a los usuarios un retorno de inversión del 30% en solo un mes. Pero ahora, muchos inversores no pueden retirar sus fondos y temen que su dinero se haya perdido para siempre.
Según la BBC, clientes enojados irrumpieron en una oficina de CBEX en Ibadan, en el suroeste de Nigeria. Otros recurrieron a las redes sociales, compartiendo cómo sus cuentas habían sido bloqueadas. Muchos publicaron videos llorosos.
“Estaba listo para retirar toda mi inversión la semana pasada, pero mi amigo me dijo que tuviera paciencia y esperara — y ahora ha colapsado,” el inversor Ola dijo a la BBC.
The Nation Online informó que los fondos de los usuarios desaparecieron casi instantáneamente tras el depósito. Esto sugiere que los inversores nunca realmente poseyeron o accedieron a los activos digitales que creían estar negociando. The Nation Online estima el daño en más de 1,3 billones de Naira (alrededor de 800 millones de dólares).
El colapso de CBEX ha sido comparado con MMM — un notorio esquema Ponzi que afectó a Nigeria en 2016, eliminando millones de dólares en ahorros. Aunque muchos sospechaban que CBEX era una estafa, aún así participaron, esperando retirar ganancias rápidamente. La mayoría se quedó solo con arrepentimiento.
¿Cómo operaba CBEX?
El investigador independiente Specter publicó un informe detallado en X, exponiendo las operaciones de CBEX. Según Specter, CBEX utilizó la blockchain TRON para canalizar los fondos de las víctimas a través de una red de monederos.
Luego convirtió el dinero en USDT o USDD antes de moverlo a exchanges importantes como OKX, Bitget y HTX.
“CBEX genera una nueva dirección de monedero para cada nuevo usuario. Cuando las víctimas depositan, sus fondos se mueven a otro monedero. TRON es principal la blockchain utilizada. Dado que TRON requiere ‘Energía’ para reducir las tarifas de transacción, CBEX utiliza algunos monederos para delegar energía a nuevos monederos antes de mover los fondos,” Specter explicó.
Specter rastreó un monedero que recibió 3,2 millones de dólares (ahora reducido a 353,000 dólares). Otro tenía 1,9 millones de dólares. Se han rastreado alrededor de 5,7 millones de dólares a través de varios exchanges.
La plataforma también parece vinculada a Huione Pay, una red de lavado de dinero que opera en el sudeste asiático. La plataforma utilizó plantillas de sitios web de estafa desarrolladas por Kehon8, un programador de Telegram con 145,000 seguidores.
El informe de Specter implicó a varios administradores nigerianos de Telegram, incluido Victor Aiguosatile Osamwende, quien promovió CBEX y supuestamente amenazó a las víctimas después del colapso. También reveló la conexión de CBEX con LWEX — otro esquema Ponzi que apunta a Eslovaquia y Hungría utilizando una interfaz casi idéntica.
Añadiendo al impacto, los datos KYC de los usuarios de CBEX pueden haber filtrado a la darknet, lo que genera serias preocupaciones sobre la seguridad de la información.
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