Desde el inicio de esta semana, la fiscalía a cargo del Dr. Javier Giaroli en San Rafael, provincia de Mendoza, ha dado comienzo a la recepción de denuncias vinculadas al caso conocido como “Ganancias Deportivas”.
Esta determinación se produce como respuesta a una sentencia emitida por la Corte Nacional. La misma establece que la jurisdicción de los Juzgados Provinciales es competente para conocer del asunto.
Caso “Ganancias Deportivas”: funcionamiento de la estafa piramidal
Dentro del ámbito de esta investigación, se contabilizan más de 5,000 denuncias dirigidas hacia los líderes de un posible esquema piramidal, en el que se presume que David Villegas desempeñaba un papel destacado. Estas denuncias han sido presentadas en línea ante el Ministerio Público Provincial de Mendoza.
Es significativo destacar la relevancia local de este caso, ya que las acusaciones involucran a líderes de la supuesta trama operando en la provincia de Mendoza.
La entidad española denominada “Ganancias Deportivas” operaba a través de una plataforma web que atraía inversiones de pequeños “inversores”. Estos fondos se destinaban principalmente a apuestas deportivas, en su mayoría en eventos europeos.
La empresa prometía a los clientes rentabilidades mensuales de hasta el 20% y anuales de hasta el 240%. La adhesión inicial requería el desembolso de 100 euros. Aunque la cantidad precisa de afectados está bajo investigación.
Adicionalmente, aquellos participantes que lograban atraer a nuevos apostadores obtenían beneficios económicos extra, a razón de 20 euros por cada nuevo participante reclutado.
De acuerdo a un informe al cual Sitio Andino tuvo acceso, se constata que el caso fue evaluado como semejante a un evento previamente resuelto en 2016 por la Corte Suprema de la Nación. En dicha evaluación, se concluyó que este tipo de delitos, específicamente fraude, se encuentra dentro de la jurisdicción de los tribunales ordinarios provinciales.
Una estafa con dimensión global
Fuentes cercanas a la investigación han informado que se han presentado más de 30,000 denuncias procedentes de diversas regiones de Argentina y del extranjero, especialmente de España. El Dr. Carlos Aranguez Sánchez, del Estudio Aranguez y Asociados, se encuentra encargado de gestionar el caso en el país europeo.
Aranguez Sánchez resalta la trascendencia de la reciente resolución que permite llevar adelante la indagación en Argentina, dado que el principal acusado, David Villegas, es ciudadano español. Esta disposición simplificará la recepción de denuncias en el país sudamericano, zanjando previas discrepancias entre las jurisdicciones Federal y Provincial.
Conforme al abogado, en España ya han comenzado diligencias para investigar los activos del principal acusado español, Miguel Rodríguez Acosta Márquez.
Actualmente, se ha congelado el acceso a los fondos de Ganancias Deportivas. Sospechando que estos eran manejados desde España y que contaban con una estructura legal dudosa en Costa Rica. A pesar de ello, el CEO de la empresa, Acosta Márquez, se encontraba en la ciudad de Granada.
Testimonio de David Villegas
En una entrevista con el Diario Uno de Mendoza, David Villegas ha expresado sus opiniones sobre el caso. Afirma que durante el año 2021, la plataforma solo permitió efectuar dos retiros de dinero. Según su versión, él también fue excluido de la plataforma. Aunque su hija también interpuso una denuncia alegando que sus ahorros se vieron perjudicados, Villegas consiguió retirar más de 75 millones de pesos.
Villegas ha presentado denuncias contra la empresa y ha manifestado su deseo de que se efectúen los pagos correspondientes a los retiros pendientes para los afectados.
Porqué este Ganancias deportivas es un caso referente en el mundo de las criptomonedas
Aunque a primera vista pueda parecer un suceso “mediocre”, el caso de “Ganancias Deportivas” refleja un claro ejemplo de un esquema Ponzi que utiliza el atractivo de las criptomonedas y las apuestas deportivas para atraer a inversores y generar ganancias aparentes.
Este tipo de esquemas, que toma su nombre del estafador Charles Ponzi. El esquema se basa en promesas de retornos altos y rápidos para los inversores, pero en realidad, utiliza el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, creando una ilusión de éxito hasta que el sistema colapse.
En este caso, la firma española Ganancias Deportivas aprovechó la popularidad de las criptomonedas y las ganancias potenciales que estas ofrecen para atraer a pequeños “inversores”. La plataforma operaba mediante un sitio web que presentaba un modelo de negocio atractivo: los inversores aportaban fondos que supuestamente se utilizarían en apuestas deportivas, principalmente en eventos europeos.
Las promesas de ganancias de 20% mensual, y anuales de hasta un 240%, resultaban irresistibles para muchos.
Sin embargo, lo cierto era que las ganancias prometidas se financiaban utilizando los fondos de nuevos inversores, en lugar de provenir de operaciones legítimas de apuestas deportivas. Aquellos que entraban en el sistema y conseguían reclutar a otros participantes obtenían beneficios adicionales, creando así una cadena de reclutamiento que alimentaba el ciclo de inversión.
La plataforma también ofrecía una membresía inicial por 100 euros, una cantidad que parecía razonable en comparación con las ganancias prometidas. Esta estrategia contribuía a que más personas se unieran al esquema, creando una base más grande de inversores y prolongando la ilusión de solidez financiera.
Un recordatorio para quienes se inician en las criptomonedas
Aquellos que entraban en el sistema y conseguían reclutar a otros participantes obtenían beneficios adicionales, creando así una cadena de reclutamiento que alimentaba el ciclo de inversión. Hay que tener en cuenta que esto no es algo nuevo, las estafas con criptomonedas son un peligro real en este ecosistema.
Lo más preocupante es que la dimensión internacional de este esquema Ponzi, con denuncias provenientes de Argentina y España, demuestra cómo estas operaciones pueden traspasar fronteras y afectar a personas en diferentes partes del mundo.
La estructura jurídica fraudulenta en varios países y la apertura de diligencias en lugares distintos evidencian el carácter sofisticado de la operación y la necesidad de cooperación internacional para enfrentar estos delitos financieros.
Para evitar este tipo de (lamentables) casos, se recomienda a quienes se inician en las criptomonedas tomar medidas como:
- Investigar a fondo antes de invertir (DYOR).
- Desconfía de promesas de ganancias exageradas.
- Obtén educación sobre inversiones y criptomonedas.
- Investiga en base a fuentes confiables.
- Verifica la regulación y el cumplimiento legal.
- Utiliza monederos personales y seguros.
- Cautela ante esquemas de referidos excesivos.
- Evita el fanatismo de “X criptomoneda es perfecta” o “esta es la única solución”.
- Busca asesoramiento financiero profesional
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