Caroline Ellison de Alameda podría evitar ir a prisión en el caso FTX

El equipo legal de Caroline Ellison está pidiendo clemencia mientras la ex CEO de Alameda Research enfrenta la sentencia por su participación en el colapso del exchange FTX.

Mientras tanto, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está cumpliendo su condena de 25 años de prisión tras una determinación judicial en marzo de 2024. Esta sentencia lo colocó en el extremo superior de la duración de las sentencias en casos prominentes de fraude de cuello blanco, lo que plantea la pregunta: ¿cuál será el destino de Caroline Ellison?

Caroline Ellison no quiere pasar tiempo en prisión

Basado en el memorando de sentencia presentado el martes, los expertos legales indicaron que el Departamento de Libertad Condicional de Estados Unidos recomendó tiempo cumplido con tres años de libertad supervisada. Sin embargo, el equipo de defensa legal de Ellison quiere que el tribunal renuncie completamente al tiempo en prisión.

Los abogados citaron su cooperación con las autoridades, que llevó a la sentencia de Sam Bankman-Fried. Los abogados también destacaron el papel de Ellison en la recuperación de cientos de millones de dólares en activos de los acreedores.

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Dijeron que esto fue una demostración de responsabilidad, agregando que la clemencia que reconoce su cooperación promovería el respeto por la ley. En un giro interesante, tanto John Ray III, CEO del estado de quiebra de FTX, como Robert Cleary, el examinador de la quiebra, están apoyando el llamado del equipo legal para la clemencia en la sentencia de Ellison:

“Los abogados de Caroline Ellison quieren redactar partes de su presentación de sentencia porque ha sido el foco de un intenso escrutinio mediático y fascinación en Internet,” dijo el corresponsal legal Jacob Shamsian.

De hecho, el testimonio de Ellison fue crucial durante el juicio de SBF. El 10 de octubre de 2023, utilizó su tiempo en la corte para asegurar un acuerdo con las autoridades, trasladando toda la responsabilidad al ejecutivo de FTX. Testificó que SBF “la dirigió” a cometer delitos financieros, lo que llevó a su condena por siete cargos de fraude y conspiración.

Ellison admitió haber malversado miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX, algunos de los cuales se utilizaron para cubrir préstamos de Alameda Research. Reveló que SBF estableció sistemas para facilitar el robo de dinero de los clientes, incluyendo una característica de saldo negativo que permitió a Alameda una línea de crédito de 65 mil millones de dólares.

El avance en el caso FTX

Además, Ellison divulgó que ella y SBF usaron tácticas mafiosas para descongelar fondos atrapados en dos exchanges con sede en China. La sentencia de Ellison está programada para el 24 de septiembre en Nueva York. Ella enfrenta cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

Mientras tanto, FTX está en camino de resarcir a los clientes, siendo el uso de stablecoin una de las estrategias consideradas. Sin embargo, la SEC de Estados Unidos dijo que impugnará el plan de reembolso de FTX si implica devolver fondos a los acreedores con cripto.

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El exchange ahora extinto concluyó su disputa de 600 millones de dólares con Emergent Technologies que involucraba acciones de Robinhood. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) incautó las acciones en enero de 2023 después de la implosión del exchange FTX en noviembre de 2022. Robinhood luego compró las acciones por aproximadamente 606 millones de dólares el 1 de septiembre de 2023.

Según los términos del acuerdo, Emergent Technologies, que SBF cofundó, recibirá 14 millones de dólares de FTX para gastos administrativos. A cambio, la firma retiró su petición de 55 millones de acciones de Robinhood y efectivo. Las partes que disputan las acciones incluyen a FTX, BlockFi, SBF y Emergent Technologies.