El 2024 marcó un cambio significativo en el panorama de crímenes relacionados con criptomonedas. A medida que el ecosistema crece, los actores ilícitos enfrentan mayores dificultades gracias a la implementación de herramientas de inteligencia blockchain y esfuerzos de colaboración entre el sector público y privado.
Este cambio es evidente en el caso de TRON, una de las cadenas más utilizadas por su accesibilidad. Sin embargo también representa un foco importante de actividad ilícita en años anteriores.
TRON lidera la reducción de actividades ilícitas en 2024 gracias a la cooperación público-privada
En términos generales, el volumen de transacciones ilícitas en todo el mercado cripto cayó un 24% respecto al 2023, situándose en $45 mil millones. Esto representa solo el 0.4% del total de transacciones, una caída dramática del 51% en comparación con el año anterior.
Dentro de este contexto, TRON registró la mayor reducción en volumen ilícito entre las principales blockchains, con una caída de $6 mil millones. A pesar de ello, aún representó el 58% de todas las actividades ilícitas en 2024. Ello con Ethereum y Bitcoin ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Entre las categorías de actividades ilícitas, el 49% del volumen en TRON estuvo relacionado con entidades sancionadas, mientras que el 32% correspondió a fondos bloqueados. Los cuales han sido inutilizados para los actores maliciosos.
Esta mejora se atribuye, en gran parte, a la creación de la T3 Financial Crime Unit, una iniciativa lanzada en agosto de 2024 en colaboración con Tether y TRM Labs. Desde su implementación, esta unidad facilitó la congelación de más de $130 millones en fondos ilícitos, colaborando estrechamente con las autoridades.
Panorama de actividades ilícitas en la red TRON en 2024: descensos notables pero amenazas persistentes
El informe también destaca una caída del 40% en las actividades relacionadas con fraudes. Estas sumaron $10.7 mil millones, y un descenso significativo en esquemas piramidales. Sin embargo, otras amenazas como el financiamiento al terrorismo y los ataques de ransomware continúan creciendo.
Por ejemplo, el financiamiento terrorista, especialmente a través de stablecoins, se intensificó, mientras que los ataques de ransomware aumentaron en frecuencia y magnitud, con un caso récord de $75 millones pagados a un grupo criminal.
La experiencia de TRON ilustra cómo las cadenas de bloques pueden volverse menos atractivas para actividades ilícitas mediante el uso de herramientas avanzadas y una colaboración eficaz. Sin embargo, persisten retos en el ámbito de la delincuencia cibernética, especialmente en categorías como la venta de drogas y los robos de infraestructura, lo que subraya la necesidad de soluciones innovadoras y un enfoque conjunto.
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
