El Tribunal Federal condenó al empresario Francisley Valdevino da Silva, conocido como el “Sheik dos Bitcoins”. Debe cumplir 56 años, 4 meses y 10 días de prisión por su participación en fraude con criptomonedas.
La decisión fue tomada el 9 de octubre, en el 23º Juzgado Federal de Curitiba, donde vivía.
El “Sheik dos Bitcoins” condenado a prisión en Brasil
La sentencia también condenó a otras cinco personas. Recibieron sentencias que van de 11 a 48 años de prisión. Son inferiores porque, según la Policía Federal (PF), el “Sheik dos Bitcoins” era el comandante del plan.
Francisley fue condenado por gestionar de forma fraudulenta una institución financiera, apropiarse de dinero o desviarlo para beneficio propio, emitir o comercializar bonos o valores sin registro previo y ocultar activos. Su detención se produjo en 2022, pero el empresario comenzó a responder el caso en libertad a partir de junio de 2023.
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El problema es que, según la PF, reanudó operaciones ilegales con la participación de ex empleados. Se trató de una violación a las medidas cautelares dictadas por el tribunal, lo que resultó en una nueva detención. El juez del caso, Nivaldo Brunoni, ordenó su permanencia en prisión.
Brasil: ¿Cómo funcionó el plan?
El esquema del “Sheik dos Bitcoins” implicaba el uso de conferencias para atraer nuevas víctimas. Estos hechos se basaron en testimonios falsos de personas que decían haber ganado dinero utilizando la empresa para invertir en criptomonedas.
La promesa era de rentabilidades de hasta el 2,8% diario y los valores se duplicarían en seis meses. Pero, como suele ocurrir en los esquemas piramidales, el dinero fue desviado a las cuentas de los delincuentes. Luego se utilizó para financiarles una vida de lujo.
Finalmente, el plan comenzó a implosionar cuando faltaba dinero para pagar las supuestas ganancias. Según la PF, el plan también afectó a personajes famosos. Un ejemplo es Sasha Meneghel, hija de la presentadora Xuxa.
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Habría perdido alrededor de 1,2 millones de reales. En la lista de víctimas también se encuentran futbolistas cuyos nombres no han sido revelados. Las investigaciones contaron con la ayuda de Estados Unidos e Interpol. Además, la policía determinó una pérdida de alrededor de 30 millones de reales sólo para las víctimas allí.
En Brasil, las víctimas del “Sheik dos Bitcoins” continuaron cobrando a las empresas para recuperar su dinero, pero fue en vano. En este caso, la estimación es de aproximadamente 4 mil millones de reales en daños.
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