La Comisión de Bolsa y Valores (CVM) ha emitido una advertencia de conducta irregular a CFI Financial Group Holding Ltd y CFI International Ltd. Ambas ofrecen criptoactivos.
La Comisión afirma que las empresas no están autorizadas para intermediar valores o recaudar fondos de inversores con este propósito. A pesar de esto, se presentan como patrocinadores del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, el equipo de baloncesto de Líbano, el club de fútbol de Milán, entre otros. Además, indican al piloto Lewis Hamilton como embajador de la marca.
CVM alerta y toma una postura sobre las empresas
A pesar de la prohibición, la Superintendencia de Relaciones con el Mercado e Intermediarios (SMI) identificó evidencia de que las empresas responsables de los sitios web www.cfifinancial.com y https://cfi.trade/pt/br están intentando atraer clientes residentes en Brasil para realizar operaciones con valores. Ambos sitios dirigen a los usuarios a la segunda dirección mencionada.
La empresa afirma ser parte del CFI Financial Group, que dice ser un conglomerado galardonado con más de 25 años de experiencia en el mercado. Además, tiene una dirección en Mauricio. Según el sitio, los fundadores de la empresa son Hisham Mansour y Eduardo Fakhoury.
En el sitio, la empresa afirma tener 12 certificados y licencias válidas en los siguientes países: Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Jordania, Seychelles, Omán, Palestina, Líbano, Mauricio, Vanuatu y Egipto. A través del Acto Declaratorio CVM 23.344, la Comisión de Bolsa y Valores determinó que la empresa y su socio suspendan inmediatamente cualquier oferta pública de servicios de intermediación de valores.
La suspensión se aplica tanto directa como indirectamente, incluyendo sitios web, aplicaciones o redes sociales. La Comisión tomó la decisión porque la empresa no forma parte del sistema de distribución previsto en el artículo 15 de la Ley N.º 6.385.
Si no se cumple la orden, la empresa y los involucrados en las actividades irregulares deben pagar una multa diaria de 1,000 reales (174,09 dólares). Al final, la Autoridad deja una advertencia:
“Si usted es un inversor o recibe una propuesta de inversión de la empresa mencionada, contacte a la CVM a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), preferiblemente proporcionando detalles de la oferta y la identificación de las personas involucradas, para que la Autoridad pueda actuar rápidamente en el caso.”
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