El Ministerio de Hacienda (MF) de Brasil emitió una advertencia sobre el uso de Bitcoin y criptomonedas para la fuga de capitales durante una reunión con socios extranjeros. El evento se realizó el 26 de marzo, cuando el gobierno brasileño presentó un estudio técnico sobre el flujo de información financiera en la región. El documento final fue enviado el jueves (1) a los miembros de la plataforma para su validación final.
La discusión fue organizada por la Plataforma Regional para la Cooperación Tributaria de América Latina y el Caribe (PTLAC). La organización busca crear estrategias para bloquear el ocultamiento de riquezas en paraísos fiscales, que son países o territorios con impuestos muy bajos o nulos, y que suelen usarse para esconder bienes.
El evento consolida a Brasil como un actor clave en una nueva etapa de investigación de riquezas que va más allá de las cuentas bancarias tradicionales. Las autoridades ahora apuntan a activos no financieros, especialmente monedas digitales descentralizadas y propiedades físicas en el extranjero.
Criptomonedas en la mira de los auditores fiscales en América Latina
Los líderes de la PTLAC consideran urgente regular la información sobre criptomonedas para las autoridades fiscales de la región. El informe resalta el uso de criptomonedas por organizaciones criminales que buscan evadir impuestos estatales.
Varios países están adaptando sus leyes internas para permitir el intercambio automático de registros de transacciones a partir del próximo año. Este cambio busca igualar las prácticas continentales con el modelo de rastreo ya aplicado a exchanges digitales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) para uso internacional. CARF es un conjunto de reglas que exige a los exchanges de criptomonedas reportar los saldos y transacciones de usuarios a las autoridades fiscales. Este nuevo marco se introduce para eliminar vacíos operativos en países con impuestos más suaves.
El sector inmobiliario aparece como otro obstáculo junto con las innovaciones financieras de la blockchain, la tecnología de registro descentralizado detrás de las criptomonedas. Las propiedades repartidas en el continente no cuentan con un registro unificado al que tengan acceso los auditores federales.
El portavoz brasileño señaló la dificultad de identificar la propiedad oculta en registros notariales extranjeros. Unificar estas bases de datos es el siguiente paso en la campaña por la transparencia de activos.
Brasil y Perú lideran la ofensiva contra la evasión fiscal
La asesora de la Secretaría de Política Económica (SPE), Nuria Rodrigues de Brito, explicó los objetivos de la cooperación continental. Brito dijo que el diagnóstico sirve como base para el trabajo conjunto entre los países participantes.
El jefe de la Asesoría de Relaciones Internacionales de la Receita Federal de Brasil (RFB), João Paulo Ramos, presentó respuestas de 11 países al bloque. El auditor confirmó que terminó la fase del acuerdo burocrático entre las jurisdicciones de la región.
Los gobiernos enfrentan el reto de transformar el volumen de datos en acciones concretas para medir la riqueza en el extranjero. Ramos identificó cuellos de botella institucionales que dificultan la comunicación entre los organismos de fiscalización financiera.
La falta de un flujo continuo de información impide identificar a los dueños de empresas ficticias usadas para fraudes. El bloque exige herramientas ágiles para revelar a las personas detrás de los esquemas de evasión fiscal.
El representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Perú (SUNAT), Vladimir Quiñones, presentó los resultados de la estrategia local. El país lidera la iniciativa del foro mundial de supervisión y muestra cifras importantes en el monitoreo de activos.
La administración peruana logró un 80% de eficiencia para descubrir ingresos que vienen del extranjero. Quiñones atribuyó este logro al uso de normas internacionales para compartir saldos bancarios.
El Estado planea revelar los verdaderos dueños de todas las personas jurídicas registradas en el país antes de noviembre de 2026. El objetivo incluye a todas las empresas que operan en los mercados financiero e inmobiliario de Perú.
Las autoridades peruanas piden castigos severos para individuos y empresas que ignoran sus obligaciones contables. Las sanciones sugeridas incluyen el bloqueo de registros en notarías y el inicio de procesos penales.
El informe técnico será presentado en Santiago de Chile
El informe realizado por el grupo respaldará un informe técnico oficial firmado por expertos financieros del gobierno brasileño. El foro regional ha programado la presentación del documento para la próxima reunión ministerial en Santiago de Chile.
El esfuerzo diplomático refuerza la imagen de la Receita Federal ante las principales potencias mundiales. Brasil comparte soluciones contra delitos financieros con sus aliados comerciales de la región.
El intercambio de conocimientos acelera la capacitación de nuevos auditores en el servicio público federal. El personal recibe actualizaciones constantes para rastrear monedas virtuales basadas en blockchains descentralizadas.
Las recomendaciones conjuntas buscan proteger los ingresos nacionales frente a la pérdida causada por defraudadores. La unión de las autoridades fiscales de América Latina reduce el margen de acción de los evasores fiscales en todo el hemisferio sur.
