Binance ha suspendido a un miembro del personal tras una investigación interna sobre acusaciones de insider trading para realizar operaciones anticipadas. Este incidente marca una de las raras ocasiones en las que la empresa ha revelado públicamente detalles de las violaciones de un miembro del personal.
El anuncio, realizado el lunes a través de la cuenta oficial de Binance Wallet X, se produce en medio de un creciente escrutinio sobre las prácticas éticas de la industria.
Insider trading en Binance: Empleado es suspendido
Según el comunicado de Binance Wallet, la investigación fue desencadenada por una queja recibida por su equipo de auditoría interna el 23 de marzo. Una publicación relacionada de Wu Blockchain en la misma fecha proporcionó más detalles sobre la persona acusada:
“Un empleado sospechoso de Binance Wallet BD, Freddie Ng, ha obtenido una ganancia de 113,000 dólares y una ganancia no realizada de 200,000 dólares a través del trading de UUU en la BSC”, decía la publicación.
La publicación detalló además que una dirección supuestamente financiada por freddieng.bnb compró 24.1 millones de tokens UUU por 6,227 dólares. Siguió una liquidación parcial, y la persona vendió 6,0222 millones de estos tokens en direcciones relacionadas. Esto generó una ganancia de 113,600 dólares.
Los 18,095 millones de tokens restantes aún se mantenían en nueve direcciones. Esto representaba una ganancia no realizada de aproximadamente 200,000 dólares. La investigación de Binance Wallet reveló que el miembro del personal había trabajado previamente en un rol de desarrollo de negocios en BNB Chain.
El acusado supuestamente utilizó su experiencia en proyectos on-chain y su conocimiento previo de un Evento de Generación de Tokens (TGE) de un proyecto para obtener ganancias. Habiéndose unido al equipo de Wallet hace un mes, una unidad sin vínculos con el proyecto, la persona compró tokens a través de múltiples monederos antes del anuncio.
Después del anuncio oficial del lanzamiento del token del proyecto, el empleado vendió algunos para obtener ganancias significativas, reteniendo otros con un alto valor no realizado:
“Este comportamiento constituye operaciones anticipadas basadas en información no pública obtenida de su rol anterior y es una clara violación de la política de la empresa”, señaló el comunicado.
Binance Wallet señaló que no hay evidencia que sugiera un trading con información privilegiada más amplio dentro de su equipo. Enmarcaron el incidente como un caso aislado vinculado al individuo en lugar de una violación sistémica dentro de la organización.
Además, el equipo suspendió al empleado y se comprometió a cooperar con las autoridades legales en la jurisdicción del individuo. La empresa enfatizó su compromiso con la transparencia y la equidad:
“En Binance, mantenemos un principio de prioridad al usuario y estamos comprometidos con la transparencia, la equidad y la integridad. No toleramos ninguna mala conducta. Continuaremos fortaleciendo los controles internos, refinando nuestras políticas y asegurando que incidentes como este no se repitan”, añadieron.
Para fomentar la supervisión de la comunidad, Binance otorgó 100,000 dólares a cuatro denunciantes que informaron sobre el problema a través de su canal oficial. Mientras tanto, el incidente ha generado discusiones más amplias sobre las prácticas éticas en la industria cripto.
Colin Wu, fundador de Wu Blockchain, destacó la rareza de la situación:
“Parece que Binance ha revelado detalles de operaciones con información privilegiada de empleados por primera vez”, escribió.
Wu también señaló varios problemas clave. Subrayó que el descubrimiento del problema dependía en gran medida de pruebas raras on-chain y off-chain. Wu expresó su preocupación de que, sin esta evidencia, el problema podría haber pasado desapercibido o permanecido oculto.
También se refirió a una divulgación por parte de Yi He, cofundador de Binance. En un AMA, reveló que el equipo había revisado internamente a más de 120 individuos en los últimos dos años, despidiendo a más de 60 por violaciones. Esto sugirió la posibilidad de otros casos no divulgados.
Por último, Wu señaló que, aunque Binance es conocido como uno de los exchanges más estrictos en la industria, no está claro cómo se comparan otras plataformas en la aplicación de estándares similares.
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