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Binance refuerza política de KYC para apaciguar a los reguladores

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Editado por Luis Blanco
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EN RESUMEN

  • Binance ha introducido un nuevo mandato para mejorar sus esfuerzos de Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML).
  • Esto requerirá que se verifique la identidad de los usuarios a través de varios datos.
  • Tanto KYC como AML contribuyen a reducir el riesgo del consumidor y a crear un ecosistema más sostenible.
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Como exchange global de criptomonedas que enfrenta un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores, Binance ha introducido una política de verificación de usuarios para la protección institucional y de activos contra la actividad delictiva.

Las regulaciones de KYC se han vuelto esenciales para el cumplimiento de los exchanges de criptomonedas, si desean continuar obteniendo la aprobación general y cumplir con los reguladores.

Recientemente, Kraken anunció restricciones de KYC más estrictas en los Estados Unidos.

KYC

Binance presenta “Verificación intermedia”

Para los traders con márgenes, y Binance busca fortalecer su protección al usuario al hacer cumplir la verificación del usuario.

Al igual que los reguladores a nivel mundial exigen a los proveedores de servicios financieros que tengan políticas KYC para frenar las actividades ilegales, Binance busca ser proactivo como un exchange de criptomonedas que maneja activos importantes en nombre de sus usuarios.

Para que los usuarios accedan ahora a las ofertas de productos y servicios de Binance, incluidos depósitos, intercambios y retiros, se requiere un paso de verificación intermedio.

Este tipo de paso es importante para las instituciones que manejan activos importantes en nombre de sus usuarios, para que conozcan a sus usuarios y con quién hacen negocios. Este conocimiento protege tanto a la institución como a los activos.

Binance Smart Chain

KYC mejora el perfil de Binance

Binance ve esto como un paso para mejorar su reputación con los bancos y otros socios, al aumentar la garantía de que los exchanges globales como el suyo pueden operar de manera segura.

La barrera inicial planteada por un paso de verificación intermedio, que solicita, entre otras cosas, el documento de identidad del usuario y el país de origen, actúa como un disuasivo para los posibles blanqueadores de dinero y otros elementos delictivos.

Binance nombró recientemente a Greg Monahan como jefe de informes de lavado de dinero, en un esfuerzo por reforzar la investigación internacional de Binance y las operaciones contra el blanqueo de capitales.

Transacciones KYC bajo aprobación

Beneficios más amplios para las criptomonedas

Es útil ver la verificación del usuario de Binance como un paso en la dirección positiva para toda la industria cripto.

A medida que más moneda fiduciaria y usuarios convencionales fluyen hacia la criptomoneda, los oídos de los reguladores se han animado, lo que les ha hecho insistir en que las plataformas centralizadas que manejan criptoactivos deben poder evitar que los fondos ilegales ingresen a su sistema.

Por lo tanto, el cumplimiento por parte de la plataforma solo puede beneficiar a la industria de cripto, al mejorar la confianza del usuario y la adopción de compras y pagos con criptomonedas.

En enero de 2021, el exchange BitMEX impuso regulaciones similares a sus usuarios, luego de enfrentar acciones legales por parte de las autoridades estadounidenses.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Ryan James
Ryan Boltman es un profesional dinámico y experimentado con una amplia experiencia en gestión de marketing, desarrollo empresarial y periodismo sobre criptomonedas. Licenciado en Gestión de Marketing por la Universidad de Sudáfrica y con honores en Gestión Empresarial, Ryan ha perfeccionado su experiencia en varios países, como Sudáfrica, Estados Unidos y los Países Bajos. Su carrera incluye funciones importantes en el éxito del cliente, la gestión de ventas y la creación de contenidos en...
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