Binance refuerza política de KYC para apaciguar a los reguladores

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EN RESUMEN
  • Binance ha introducido un nuevo mandato para mejorar sus esfuerzos de Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML).

  • Esto requerirá que se verifique la identidad de los usuarios a través de varios datos.

  • Tanto KYC como AML contribuyen a reducir el riesgo del consumidor y a crear un ecosistema más sostenible.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Como exchange global de criptomonedas que enfrenta un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores, Binance ha introducido una política de verificación de usuarios para la protección institucional y de activos contra la actividad delictiva.

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Las regulaciones de KYC se han vuelto esenciales para el cumplimiento de los exchanges de criptomonedas, si desean continuar obteniendo la aprobación general y cumplir con los reguladores.

Recientemente, Kraken anunció restricciones de KYC más estrictas en los Estados Unidos.

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Binance presenta “Verificación intermedia”

Para los traders con márgenes, y Binance busca fortalecer su protección al usuario al hacer cumplir la verificación del usuario.

Al igual que los reguladores a nivel mundial exigen a los proveedores de servicios financieros que tengan políticas KYC para frenar las actividades ilegales, Binance busca ser proactivo como un exchange de criptomonedas que maneja activos importantes en nombre de sus usuarios.

Para que los usuarios accedan ahora a las ofertas de productos y servicios de Binance, incluidos depósitos, intercambios y retiros, se requiere un paso de verificación intermedio.

Este tipo de paso es importante para las instituciones que manejan activos importantes en nombre de sus usuarios, para que conozcan a sus usuarios y con quién hacen negocios. Este conocimiento protege tanto a la institución como a los activos.

KYC mejora el perfil de Binance

Binance ve esto como un paso para mejorar su reputación con los bancos y otros socios, al aumentar la garantía de que los exchanges globales como el suyo pueden operar de manera segura.

La barrera inicial planteada por un paso de verificación intermedio, que solicita, entre otras cosas, el documento de identidad del usuario y el país de origen, actúa como un disuasivo para los posibles blanqueadores de dinero y otros elementos delictivos.

Binance nombró recientemente a Greg Monahan como jefe de informes de lavado de dinero, en un esfuerzo por reforzar la investigación internacional de Binance y las operaciones contra el blanqueo de capitales.

Beneficios más amplios para las criptomonedas

Es útil ver la verificación del usuario de Binance como un paso en la dirección positiva para toda la industria cripto.

A medida que más moneda fiduciaria y usuarios convencionales fluyen hacia la criptomoneda, los oídos de los reguladores se han animado, lo que les ha hecho insistir en que las plataformas centralizadas que manejan criptoactivos deben poder evitar que los fondos ilegales ingresen a su sistema.

Por lo tanto, el cumplimiento por parte de la plataforma solo puede beneficiar a la industria de cripto, al mejorar la confianza del usuario y la adopción de compras y pagos con criptomonedas.

En enero de 2021, el exchange BitMEX impuso regulaciones similares a sus usuarios, luego de enfrentar acciones legales por parte de las autoridades estadounidenses.

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Ryan es un especialista en Fintech apasionado por las criptomonedas y la adopción de blockchain. Descubrió Bitcoin en 2016 al invertir en un esquema Ponzi, y fue la mejor decisión que tomó.

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