El exchange de criptomonedas Binance obtuvo la aprobación presidencial para desarrollar un mercado de activos virtuales en Kazajstán.
La noticia llega después de que los jefes de Binance firmaran un memorando de entendimiento (MOA) con la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), acudió a Twitter el lunes para anunciar la firma del acuerdo.
Binance y la lucha contra el cibercrimen
Según Zhao, el último acuerdo forma parte del Programa de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (LETP, por sus siglas en inglés) de la empresa que “ya se llevó a cabo en Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Noruega, Canadá, Brasil, Paraguay e Israel”. Ahora Kazajstán se ha unido a la lista de países que participan en el programa.
El LETP está diseñado para ayudar a combatir los delitos financieros, incluido el ciberdelito, donde sea que encuentre un hogar.
Como explicó el propio CZ en Twitter, “La firma se llevó a cabo como parte de la implementación de nuestro programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley, mientras luchamos juntos contra los delitos cibernéticos y financieros a nivel mundial”.
Un comunicado de la bolsa explicó los beneficios del programa, que intentará identificar y bloquear activos “obtenidos por medios delictivos, así como aquellos destinados a la legalización (lavado) de productos del crimen y el financiamiento del terrorismo”.
Tigran Ghambaryan, vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales de Binance, dijo: “Binance tiene el programa de cumplimiento más sólido de la industria, que incluye principios contra el lavado de dinero (AML) y sanciones globales, así como herramientas para detectar proactivamente cuentas sospechosas y fraudulentas. actividad.”
La expansión sigue al lanzamiento de Kiwi
Los movimientos recientes de Binance en Kazajstán siguen los pasos de la noticia de que la empresa estaba expandiendo su alcance a Nueva Zelanda.
El viernes, Be[In]Crypto informó que la empresa se lanzará en Nueva Zelanda luego de la aprobación regulatoria. Binance ahora es un proveedor de servicios financieros registrado en el país, como lo es en naciones europeas, incluidas Francia, Italia y España.
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