Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen, supuestamente permitió a los usuarios de Irán comerciar en contravención de las sanciones de Estados Unidos, según una investigación de Reuters.
El informe encontró que el exchange podría haber eludido las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2018. Esto es contrario a las afirmaciones de Binance de que dejó de atender a los clientes iraníes en noviembre del mismo año.
Los traders notan los débiles estándares de verificación de Binance
Si bien el exchange notó que había liquidado las cuentas de todos los traders iraníes poco después, al menos siete comerciantes afirman haber pasado por alto la prohibición de continuar usando el exchange para emprender traders.
Reuters alega que estos traders continuaron usando sus cuentas de Binance hasta septiembre de 2021, cuando se implementaron reglas más estrictas contra el lavado de dinero (AML). El periódico dijo que otros 11 afirmaron haber sido comerciantes activos en Binance.
Asal Alizade, un trader de Teherán, dijo a Reuters: “Había algunas alternativas, pero ninguna era tan buena como Binance. No necesitaba verificación de identidad, así que todos lo usamos”.
Otro trader anónimo bajo el nombre de Ali argumentó: “La criptomoneda es una buena manera de eludir las sanciones y ganar un buen dinero”.
Be[In]Crypto no pudo verificar de forma independiente el informe ni encontrar afirmaciones para corroborar la investigación.
CZ argumenta a favor de las VPN
Changpeng Zhao, comúnmente conocido como “CZ”, el fundador y CEO de Binance acudió a Twitter para decir que “Binance ha estado utilizando Reuters WorldCheck como una de las herramientas de verificación de KYC desde 2018″, para responder al informe.
Poco después, el ejecutivo también tuiteó sobre su compromiso con los protocolos AML. La publicación del blog argumentaba:
“Binance no es una empresa estadounidense, ni tenemos su sede allí, pero por respeto a la ley estadounidense y al papel de Estados Unidos en la economía global, bloqueamos todo acceso a nuestra plataforma a cualquier persona con sede en Irán mientras implementamos herramientas de detección complejas más avanzadas que nos permitieron tomar más medidas enérgicas contra los usuarios en regiones sancionadas que tenían acceso a herramientas de enmascaramiento sofisticadas”.
Sin embargo, Binance insinúa que los traders usan herramientas como VPN para eludir la vigilancia. “El efecto de esta tecnología es la capacidad de eludir el bloqueo de geolocalización”, señaló el blog.
“Si bien estamos trabajando activamente para identificar a los usuarios en función de factores adicionales, como el comportamiento del usuario en lugar de solo la geolocalización, algunos usuarios se nos escapan, como lo hacen con cualquier otro negocio”.
Expose afirma que los altos ejecutivos estaban al tanto del bypass
La investigación afirma que “al menos tres empleados senior de Binance sabían que el exchange seguía siendo popular en Irán y que los clientes lo usaban allí”, después de la prohibición de 2018.
El informe podría profundizar los problemas para el intercambio, que ya está bajo investigación en Estados Unidos. A pesar de que el holding de Binance tiene su sede en las Islas Caimán, la exposición también podría abrir la investigación sobre el cumplimiento del intercambio con las sanciones rusas.
“[Los exchanges no estadounidenses] pueden enfrentar consecuencias por facilitar una conducta sancionable, por lo que tienen exposición por permitir el procesamiento de transacciones para las partes sancionadas, o si están incorporando ese tipo de usuarios”, Erich Ferrari, abogado principal de Ferrari. & Associates bufete de abogados en Washington dijo a Reuters.
Pero, Binance.US es una entidad separada de su sociedad de cartera, podría ofrecer cierta protección federal al intercambio, dicen los expertos.
Binance.US contrató recientemente a Tammy Weinrib, exvicepresidenta del departamento de cumplimiento de delitos financieros en un banco francés, y el brazo europeo contrató a Jonathan Farnell, exjefe de cumplimiento de eToroX, para ocupar sus oficinas principales a medida que continúa la expansión global.
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