La plataforma de trading de criptomonedas más grande del mundo, Binance, y su fundador y ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), enfrentan a demandantes de acción de clase en el Tribunal Federal de Seattle por presunto lavado de dinero.
CZ actualmente cumple una sentencia de cuatro meses después de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) a principios de este año. Se espera que sea liberado el 29 de septiembre.
Inversores demandan a Binance: “facilitar el lavado de dinero“
Tres inversores de cripto afirman que no pudieron recuperar sus activos robados debido al supuesto fracaso de Binance para prevenir el lavado de dinero. El 16 de agosto, los demandantes presentaron el caso en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, Seattle. Representados por abogados de acción de clase de primer nivel, argumentan que las acciones del exchange resultaron en daños al consumidor.
Según la demanda, después de que los fondos fueron robados, el actor malicioso los transfirió a Binance. Cortó efectivamente la conexión entre el libro mayor y los activos digitales de las víctimas, haciéndolos imposibles de rastrear. Sin embargo, debido al “registro permanente” de la blockchain, estas transacciones permanecen “permanentemente y precisamente rastreables”.
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La demanda además alega: “Sin una plataforma como Binance.com para lavar cripto, un actor malicioso que roba los activos de alguien corre el riesgo de ser rastreado por las autoridades a través del rastreo de blockchain“. Los abogados de acción de clase acusan a Binance y CZ de facilitar el lavado de dinero. Si se demuestra, esto podría significar que violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Delincuentes (RICO).
La demanda sentaría un precedente para la industria
Bill Hughes, un abogado de Consensys con experiencia en el DOJ, expresó dudas sobre si los abogados de los demandantes pueden cumplir con la carga de la prueba, lo que potencialmente les dejaría incapaces de fundamentar sus reclamaciones. Si fallan, el caso podría no avanzar a la fase de descubrimiento o mociones previas al juicio, donde ambas partes examinan de cerca las pruebas y construyen sus argumentos.
A pesar de estos desafíos, las altas credenciales del equipo legal de los demandantes podrían representar serios riesgos para Binance y CZ. Según Hughes, estos abogados han representado anteriormente a clases en demandas contra Facebook por violaciones de privacidad del consumidor, fabricantes de opioides y Wells Fargo por cuentas fraudulentas:
“Sus bolsillos son profundos y huelen la sangre en el agua,” Hughes comenta.
Hughes también especula que si el caso entra en la fase de descubrimiento, podría tener implicaciones más amplias para la industria cripto. Con Binance potencialmente obligado a divulgar detalles sobre procesos de rastreo y recuperación de activos, podría llevar a un mayor escrutinio regulatorio en toda la industria.
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Más sobre la demanda contra Binance
El caso pondrá a prueba la efectividad del análisis de blockchain y la recuperación de activos on-chain, atrayendo potencialmente la atención de agencias como el FBI y el IRS:
“Oh, las cosas que Binance estaría incentivado a decir sobre el rastreo y la recuperación — es una posición difícil, honestamente, si te importa algo sobre la industria,” el abogado explicó.
Mientras tanto, CZ permanece en prisión después de declararse culpable de violar las leyes de lavado de dinero de Estados Unidos Esto llevó a Binance a pagar 4.3 mil millones de dólares en multas por cumplimiento regulatorio civil. Tras su renuncia como CEO, Richard Teng ha asumido el cargo.
A pesar de estos desafíos, Binance afirma haber prevenido hasta 2.4 mil millones de dólares en posibles pérdidas de usuarios en 2024. Según un comunicado de prensa reciente, el exchange utilizó una gestión de riesgos sólida para detectar y señalar transacciones sospechosas. Con ello, detener efectivamente el fraude que podría haber afectado a más de 1.2 millones de usuarios.
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