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Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, ingresa a la prisión de California

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Por Daria Krasnova
Traducido por Luis Blanco
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EN RESUMEN

  • CZ comenzó una condena de cuatro meses de prisión tras declararse culpable de permitir el blanqueo de dinero en Binance.
  • Además de la pena de prisión, el antiguo CEO de Binance ha aceptado pagar una multa de 50 millones de dólares.
  • Binance se enfrenta a un escrutinio por vender créditos a un 50% de descuento durante su adquisición de Gopax.
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Changpeng Zhao, el ex CEO de Binance, ha comenzado una sentencia de prisión de cuatro meses en la Institución Correccional Federal en Lompoc, California.

Este acontecimiento sigue a una serie de desafíos legales a los que se enfrentan Zhao, comúnmente conocido como CZ, y su exchange de criptomonedas.

Los problemas legales de Zhao comenzaron cuando las autoridades estadounidenses le acusaron de múltiples infracciones relacionadas con las operaciones de Binance.

Entre ellas figuraban acusaciones de ofertas de valores no registradas, manipulación del mercado y fallos en los protocolos contra el blanqueo de capitales (AML). A pesar de que Binance es una de las mayores exchanges de criptomonedas del mundo, los reguladores han sido implacables en su escrutinio.

En abril, Changpeng Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de permitir el blanqueo de capitales en su exchange de criptomonedas.

Esta sentencia fue significativamente más corta que los tres años que pedían los fiscales federales. La defensa solicitó cinco meses de libertad condicional, mientras que las directrices recomendaban de 12 a 18 meses de prisión.

“Lo siento. Creo que el primer paso para asumir responsabilidades es reconocer plenamente los errores. En este caso no implanté un programa adecuado contra el blanqueo de dinero. Ahora me doy cuenta de la gravedad de ese error”, declaró Zhao ante el tribunal.

Además de la pena de prisión, CZ ha aceptado pagar una multa de 50 millones de dólares, una cantidad modesta en comparación con su patrimonio neto declarado de aproximadamente 33 mil millones de dólares. También dimitió como CEO de Binance. A pesar de su dimisión, Zhao sigue teniendo una participación mayoritaria.

Binance, bajo su nueva dirección, se ha comprometido a cooperar plenamente con los organismos reguladores y a garantizar que cumple todos los requisitos de conformidad.

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La plataforma ya ha empezado a aplicar medidas más rigurosas contra el blanqueo de capitales y está trabajando para mejorar su transparencia general.

Sin embargo, los problemas de Binance no terminaron ahí. Como informó recientemente BeInCrypto, la empresa se enfrenta a acusaciones por vender créditos a un 50% de descuento durante su adquisición de Gopax, un exchange de criptomonedas surcoreano.

La Comisión de Servicios Financieros está investigando ahora la transacción, planteando preocupaciones regulatorias sobre el manejo de la situación por parte de Binance.

Si bien el encarcelamiento de Zhao marca un período tumultuoso para Binance, también señala un cambio potencial hacia un mercado de criptomonedas más regulado y transparente. Los expertos del sector creen que estos cambios refuerzan la integridad del mercado y fomentan una mayor confianza entre los inversores.

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Luis Blanco
Luis es sencillamente "alguien que anda por ahí", como diría Cortázar. Siendo Licenciado en Educación en Ciencias Naturales y Magíster en Educación Ambiental, se convirtió en un fiel apasionado de las criptomonedas desde 2019 durante un breve tránsito como traductor y transcriptor de podcasts en CriptoNoticias. Traductor, escritor y editor en BeInCrypto desde 2020, Luis es un venezolano que siempre apunta a la excelencia del contenido y al crecimiento personal y profesional de todo el...
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