Un juez argentino ordenó recientemente el congelamiento de los activos financieros pertenecientes al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis. Se ha asociado inextricablemente al lanzamiento del token LIBRA, un proyecto respaldado públicamente por el presidente Javier Milei.
La medida precautoria es indefinida. También se aplica a dos hombres identificados como propietarios de monederos que recibieron fondos de Davis durante períodos clave de la línea temporal de LIBRA.
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Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que supervisa el caso LIBRA, ordenó el congelamiento de toda la propiedad y activos financieros pertenecientes a tres personas clave en el lanzamiento del token.
También dirigió a la Comisión Nacional de Valores para alertar a los proveedores de servicios de activos virtuales y extender el congelamiento a aquellos que operan en Argentina, según la orden revisada por BeInCrypto.
La medida tiene como objetivo a Davis, el empresario estadounidense que se reunió con Milei varias veces en la Casa Rosada, la oficina presidencial, en torno al momento del lanzamiento.
También se aplica al colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y al argentino de 75 años Orlando Rodolfo Mellino. Ambos fueron identificados recientemente como propietarios de monederos virtuales involucrados en transacciones que ahora están bajo investigación judicial.
La medida precautoria fue emitida a solicitud del fiscal federal Eduardo Taiano. También fue respaldada por un informe técnico de las agencias de investigación financiera y recuperación de activos de Argentina.
El informe recomendó acciones contra Davis, Rodríguez Blanco y Mellino para asegurar activos potencialmente vinculados al fraude. Según los fiscales, los dos supuestamente facilitaron transferencias multimillonarias entre Davis y los dos cabilderos argentinos íntimamente relacionados con el caso LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi citó evidencia sólida y el riesgo de que los acusados puedan ocultar o transferir los activos digitales.
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El hallazgo se produjo después de que la Comisión LIBRA del Congreso solicitó información adicional de los exchanges centralizados.
Los demandantes pudieron entonces identificar un monedero de criptomonedas que vinculaba directamente a Davis con Novelli y Terrones Godoy. También encontraron otra cuenta de Bitget supuestamente utilizada para convertir activos digitales en efectivo.
Según los últimos hallazgos de la oficina del fiscal, Rodríguez Blanco ha sido identificado como el propietario de esta cuenta de Bitget.
Los investigadores descubrieron que Rodríguez Blanco actuó como intermediario en varias transacciones importantes vinculadas a transferencias de efectivo sospechosas. Estos movimientos también coincidieron con puntos cruciales en la línea temporal de LIBRA.
Uno de estos casos ocurrió el 17 de febrero, cuando las cámaras de seguridad capturaron a la hermana y la madre de Novelli retirando bolsas de una sucursal de Banco Galicia pocos días después del colapso de LIBRA.
Los investigadores también determinaron que Mellino sirvió como intermediario directo para Davis y otras figuras bajo escrutinio.
Notablemente, los fiscales rastrearon una transferencia de 507,500 dólares realizada a través de la plataforma Bitget el 30 de enero. La transferencia se realizó menos de una hora después de que Milei publicara una selfie con Davis desde la Casa Rosada, luego de una reunión oficial.
Según la Oficina del Fiscal, las transferencias pueden representar pagos indirectos a funcionarios del gobierno. Los investigadores creen que los intermediarios convirtieron criptomonedas en efectivo para oscurecer la pista del dinero y ocultar las identidades de sus destinatarios finales.
