El banco Barclays, con sede en Londres, ha dejado de transferir los fondos de sus clientes del Reino Unido al exchange de criptomonedas Binance.
Esto se produce después de que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) emitiera una advertencia al consumidor contra Binance.
También decretó que el exchange no estaba autorizado para realizar trading de criptomonedas dentro de las fronteras del Reino Unido. Barclays dijo que el cese de los pagos de débito y crédito a Binance comenzaría de inmediato, con la intención de “ayudar a mantener su dinero seguro”. De acuerdo a Barclays:
“Esta acción no afecta la capacidad de los clientes para retirar fondos de Binance […] La decisión se tomó después de la advertencia de la FCA a los consumidores”.
Respuesta de Binance
El mes pasado, la FCA emitió una advertencia formal al consumidor sobre Binance. También prohibió a Binance de actividades financieras reguladas, como concertar acuerdos de inversión convencionales. El regulador dijo que el exchange no tenía la autorización para realizar trading de criptomonedas en el Reino Unido.
Este escrutinio también se ha extendido a otros países. Un ejecutivo que trabajó anteriormente con Binance dijo que esto habla de “un gran juego sobre las reglas contra el lavado de dinero y conozca a su cliente”, pero que se “resistía a dedicar recursos humanos a los problemas de cumplimiento”.
Binance dijo que es “categóricamente falso que carece de suficiente capacidad de cumplimiento”. Agregó que se toma sus “obligaciones legales muy en serio”.
Dijo que estaba “decepcionado de que Barclays pareciera haber tomado medidas unilaterales”. Binance más bien “agradecería un diálogo con Barclays para discutir cualquier inquietud que tengan”.
Represión de la FCA
Hasta ahora, solo cinco empresas de criptomonedas se han registrado con éxito en la FCA, cumpliendo con éxito las normas contra el lavado de dinero (AML). Si bien varias docenas todavía están esperando la aprobación, muchas otras han retirado sus solicitudes para su aprobación.
La FCA incluso llegó a emitir advertencias a los consumidores contra 111 de estas empresas de cripto no registradas.
Además, la fecha límite para que una exención temporal continúe operando mientras se espera la aprobación se extendió recientemente hasta marzo de 2022.
La FCA dijo que esto se debía a que muchas empresas habían rechazado o retirado sus solicitudes debido a que no cumplían con los requisitos KYC y ALD. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre regulatoria, la FCA también reconoció que la adopción de cripto en el Reino Unido está creciendo.
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