El prestamista de criptomonedas Babel Finance perdió más de 280 millones de dólares de los fondos de los clientes debido a prácticas de trading riesgosas.
Babel Finance, que detuvo los retiros recientemente, perdió 8,000 BTC y 56,000 ETH el mes pasado debido a la liquidación resultante de la recesión del mercado en ese momento.
Parte de los informes señalan:
“En esa semana volátil de junio, cuando BTC cayó precipitadamente de 30k a 20k, las posiciones sin cobertura en las cuentas [de trading por cuenta propia] acumularon pérdidas significativas, lo que condujo directamente a la liquidación forzosa de múltiples cuentas de trading y eliminó ~8,000 BTC y ~56,000 ETH”.
Las pérdidas hicieron imposible que Babel cumpliera con las llamadas de margen de sus contrapartes.
Trading sin transparencia
Además, reveló que, aunque se estableció que el trading por cuenta propia era riesgoso, el equipo no logró cubrir el riesgo.
“El equipo de Proprietary Trading opera varias cuentas de trading que no están controladas ni supervisadas por el Departamento de Trading; no se implementaron mandatos de trading ni controles de riesgo para estas cuentas; no se informó PnL [ganancias y pérdidas]”.
No solo fueron descuidados con los fondos de los clientes, sino que el equipo de trading también operó sin transparencia. Ninguna hoja de términos respaldaba sus órdenes de compra y venta, y no había ningún registro en el sistema.
Además, la empresa no pudo establecer un tope comercial para el equipo, y el equipo de administración del monedero liberó fondos ilimitados a las cuentas controladas por el equipo de trading.
Esta, sin embargo, no es la primera vez que se acusa a Babel de mal manejo de los fondos de los usuarios.
Una grabación filtrada de 2020 reveló que la empresa aprovechó los fondos de los usuarios para mantener una posición larga en BTC y estuvo en riesgo de incumplimiento durante el año.
Babel Finance busca recaudar fondos
Mientras tanto, el prestamista aún podría salir de este escenario con el plan de reestructuración de recaudar alrededor de 650 millones de dólares a través de inversiones de capital y deuda.
La mayor parte del plan depende de los acreedores, que se convertirán en los principales accionistas de la empresa si el plan funciona. Tether ya ha extendido la fecha límite de llamadas de margen para la empresa por un mes.
Un portavoz de Babel dijo que la firma está:
“Trabajando en estrecha colaboración con clientes, inversores y otras partes interesadas y asesores externos durante este momento tan difícil en la industria, ya que creemos que es el mejor camino para una recuperación total y la maximización del valor para todas las partes”.
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