Las estafas con criptomonedas están en aumento en Paraguay, con un monto que supera los 4,000 de dólares millones entre 2023 y 2024. Según el jefe del departamento contra el cibercrimen de la Policía Nacional de Paraguay, Diosnel Alarcón, las plataformas de intercambio y las redes sociales son los principales canales donde se realizan estas estafas.
El fenómeno de las estafas en criptomonedas ha generado preocupación en las autoridades, que están trabajando en la creación de marcos regulatorios para proteger a los ciudadanos y fortalecer los controles sobre la creciente actividad relacionada con blockchain y minería cripto.
Estafas con Criptomonedas: Cómo Detectarlas
Las estafas relacionadas con criptomonedas pueden ser complejas y difíciles de identificar a simple vista. Sin embargo, existen varias señales de alerta que pueden ayudar a los usuarios a detectar si están siendo víctimas de un fraude.
Una de las principales tácticas de los estafadores es ofrecer promesas de rendimientos rápidos y garantizados, lo que suele ser una bandera roja. Además, las estafas suelen utilizar plataformas no reguladas o desconocidas, a menudo ofreciendo precios muy por debajo del mercado, lo que puede atraer a los inversores incautos:
“Es un esquema donde intervienen personas, donde invitan a invertir en cripto, prometen ganancias semanales en 100%, y como la gente no entiende cómo se generan las ganancias, los estafadores crean monederos cripto a las víctimas, y es lo peligroso. Crean plataformas falsas como gancho, así como pequeñas ganancias a las cuentas bancarias de las víctimas, quienes esperarán hasta 4 meses para percatarse que fueron estafados”, alertó Diosnel Alarcón.
El uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería como Telegram para atraer víctimas es otro patrón común. Los estafadores a menudo se hacen pasar por expertos en criptomonedas o incluso por figuras influyentes en el sector, ofreciendo asesoramiento “exclusivo” sobre inversiones.
En Paraguay, el análisis de las operaciones de fraude se ha realizado con herramientas de detección especializadas, permitiendo identificar los movimientos de activos digitales de manera más efectiva.
La Regulación de Criptomonedas en Paraguay
Paraguay es uno de los países pioneros en la adopción de criptomonedas y blockchain en América Latina. Sin embargo, el crecimiento en el uso de estas tecnologías ha traído consigo un aumento de la actividad fraudulenta. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) ha comenzado a trabajar en la creación de un marco regulatorio para el manejo de activos digitales, con el fin de frenar la proliferación de estafas y fortalecer la seguridad de los ciudadanos.
Además, las autoridades han identificado que muchas de las estafas no necesariamente se originan en Paraguay, pero se canalizan a través de plataformas y cuentas registradas en el país. Este tipo de actividades ha llevado a que se refuercen los mecanismos de control y supervisión. En el país, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) trabaja en la creación de marcos regulatorios para las criptomonedas, con el objetivo de controlar el mercado y prevenir el fraude.
El mercado cripto está en auge en Paraguay. Según Bruno Vaccotti, director de Penguin Group, Paraguay se posiciona como un destino atractivo para los activos digitales. Con la posibilidad de captar más de 4,000 millones de dólares en inversiones cripto si se consolidan las condiciones necesarias. En parte, porque la energía renovable y abundante ha sido clave para el posicionamiento de la industria cripto.
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