Las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial sobre Binance. El exchange de criptomonedas más grande está siendo acusado de lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de drogas.
Binance obtuvo la aprobación regulatoria en Francia en mayo de 2022, convirtiéndose en un Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) registrado bajo la supervisión de la Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Los problemas legales continúan para Binance
A pesar de su registro, los reguladores ahora acusan al exchange de incumplir sus obligaciones como DASP. La investigación podría llevar a cargos criminales contra la empresa. Las acusaciones en Francia reflejan aquellas que Binance y su ex CEO Changpeng Zhao (CZ) enfrentaron en 2023 por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese caso concluyó con Binance pagando una multa récord de 4 mil millones de dólares y CZ renunciando.
Sin embargo, un escrutinio regulatorio similar ahora se cierne sobre el exchange en Francia. Esto marca otro desafío regulatorio significativo para Binance:
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“Los delitos se refieren al período de 2019 a 2024 e incluyen actividades en Francia y la UE. La investigación, iniciada tras quejas de usuarios sobre pérdidas financieras e información engañosa, reveló que Binance no estaba registrado ni autorizado por la AMF en ese momento. Además, supuestamente Binance realizó anuncios a través de influencers antes de su registro legal, en violación de las leyes francesas”, escribió el reportero local Grégory Raymond.
El exchange sigue enfrentando crecientes demandas y acusaciones criminales a nivel mundial. Añadiendo al escrutinio, Binance transfirió 20 millones de dólares en BTC, ETH y SOL a Wintermute más temprano hoy. Los críticos argumentan que Wintermute se involucra en manipulación del mercado utilizando liquidez artificial para explotar injustamente a los inversores minoristas.
El exchange también enfrentó acusaciones similares antes por listar memecoins de baja capitalización de mercado. En Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó recientemente que una demanda colectiva contra Binance puede proceder. Antiguos inversores alegan que la empresa vendió tokens no registrados ilegalmente.
Binance también enfrenta acciones legales en Reino Unido
En un caso separado en el Reino Unido, Binance enfrenta acciones legales de una ex empleada senior. Amrita Srivastava afirma que fue despedida injustamente de la empresa. Esto supuestamente ocurrió después de que ella informara que un colega solicitó un soborno a un cliente a cambio de un trato favorable.
La demanda, presentada en noviembre pasado, ha añadido a los problemas legales del exchange. En general, las acciones regulatorias contra los exchanges centralizados están intensificándose. Ayer, KuCoin admitió operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en Estados Unidos.
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Los fundadores Chun Gan y Ke Tang acordaron pagar casi 300 millones de dólares en multas, evitando la prisión. Las autoridades francesas aún no han proporcionado más detalles de la investigación sobre Binance. Sin embargo, no es una perspectiva positiva para el exchange de criptomonedas más grande.
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