Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones con respecto a las criptomonedas, según un informe reciente.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es responsable de implementar las sanciones. Sin embargo, en los últimos años, los sancionados han comenzado a usar criptomonedas para eludir sus restricciones financieras.
Ahora, en los últimos dos años, la OFAC ha adquirido experiencia en el manejo de servicios de criptomonedas que facilitan las transacciones ilícitas. Un informe reciente de Chainalysis detalla tres casos de uso que ayudaron a informar a la OFAC.
Jurisdicciones colaboradoras
Un caso involucró a Hydra, un mercado de la red oscura que ofrecía servicios de lavado de dinero a los hackers, además de facilitar la venta de drogas. A pesar de tener su sede en Rusia, sus servidores estaban ubicados en Alemania.
En coordinación con las autoridades Estados Unidos, las fuerzas del orden alemanas incautaron posteriormente estos servidores, una vez que la OFAC designó a Hydra en abril de 2022. Según el informe, el caso demuestra que “las sanciones pueden ser extremadamente efectivas contra entidades con operaciones clave en jurisdicciones cooperativas”.
Falta de cooperacion
Por otro lado, las autoridades también han adquirido experiencia al tratar con entidades designadas basadas en áreas no cooperativas. La OFAC sancionó al exchange de alto riesgo Garantex al mismo tiempo que Hydra por una actividad similar de lavado de dinero.
Sin embargo, a diferencia de la otra entidad con sede en Rusia, Garantex no fue embargada tras su designación y continúa con sus operaciones.
Aunque en gran medida aislado del ecosistema de intercambio compatible, Garantex aún mantiene una gran base de usuarios en Rusia, donde el gobierno tampoco está dispuesto a hacer cumplir las sanciones de Estados Unidos. Este caso demuestra la dificultad de implementar sanciones en países que no tienen canales formales de cooperación con la OFAC.
Casos más complejos
Además de lidiar con la cooperación variable en diferentes jurisdicciones, la OFAC fue desafiada por la tecnología que facilita las criptomonedas. Hasta hace poco, la OFAC solo había designado intercambios centralizados o billeteras personales.
Sin embargo, el servicio de mezcla descentralizado Tornado Cash se convirtió en el primer protocolo DeFi cuando la OFAC lo designó en agosto y noviembre de 2022.
Después de designar a Tornado Cash principalmente por facilitar el lavado de dinero, la OFAC logró eliminar su sitio web de front-end. Sin embargo, con su back-end descentralizado que utiliza smart contracts que se ejecutan indefinidamente, no está claro cómo detener su funcionamiento de manera efectiva. Esto ha generado dudas sobre la viabilidad de sancionar los protocolos DeFi , así como sobre qué personas podrían responsabilizarse a las autoridades.
En consecuencia, el informe sugiere que las sanciones actúan más como una herramienta contra los servicios descentralizados para desincentivar el uso, que como una prohibición. En el caso de Tornado Cash, esto parece haber sido efectivo, ya que sus ingresos cayeron 68% en los 30 días posteriores a su designación.
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