El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) necesita equiparse para combatir los delitos en la blockchain. Esto se debe a que el crimen organizado ha estado apostando, por ejemplo, en el lavado de dinero a través de criptomonedas.
La advertencia proviene del Instituto Esfera, que realizó una encuesta en asociación con el Foro Brasileño de Seguridad Pública sobre la capacidad operativa del COAF. Actualmente, el organismo necesita combatir redes de lavado sofisticadas que operan a través de fintechs, apuestas y criptoactivos. Todo esto para desviar o lavar dinero del crimen organizado en Brasil.
COAF necesita entrenamiento en blockchain
El informe “Lavado de Dinero y Combate al Crimen Organizado en Brasil“ destaca los desafíos que enfrenta el Coaf (Consejo de Control de Actividades Financieras) en el combate al crimen organizado, especialmente facciones como el PCC y el Comando Vermelho.
Responsable de recibir, examinar e identificar ocurrencias sospechosas de actividades ilícitas, el organismo, una pieza clave en el sistema de inteligencia financiera brasileño, registró un aumento del 766,6% en los informes de operaciones sospechosas entre 2015 y 2024. Un crecimiento del 335,9% en la producción de informes de inteligencia financiera en el mismo período:
“El análisis de las actividades ilícitas reportadas revela que las categorías de tráfico de drogas y facciones criminales representaron, en 2024, el 48.5% de los delitos citados en los intercambios de información del Coaf, destacando la centralidad que el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas ha llegado a ocupar en el sistema de inteligencia financiera del país.”
COAF necesita especialistas
Aunque el COAF ha registrado un aumento significativo en los informes de operaciones sospechosas, la estructura institucional no ha seguido el ritmo de este crecimiento. Esto se debe a que el organismo opera con solo 93 empleados.
Esto es insuficiente en comparación con las unidades de inteligencia financiera en otros países, como Estados Unidos con 300 empleados y Francia con 230. Además, la falta de una carrera dedicada dificulta la especialización.
Las facciones criminales han expandido sus operaciones de lavado de dinero a través de FinTechs, plataformas de apuestas en línea y criptoactivos, aprovechando las lagunas regulatorias y la digitalización financiera. Estas operaron sin regulación hasta 2021, mientras que las apuestas en línea dificultan el rastreo de fondos ilícitos.
Mientras tanto, los criptoactivos, a su vez, también se utilizan para ocultar activos y realizar transferencias internacionales anónimas. El estudio sugiere cinco medidas para fortalecer el Coaf:
- Ampliar la fuerza laboral: Crear una carrera dedicada con empleados especializados y competitivos.
- Fortalecer las bases de información: Mejorar el acceso a datos de otras agencias y exigir el reporte de actividades ilícitas por parte del Ministerio Público.
- Mejorar la infraestructura tecnológica: Invertir en herramientas avanzadas como el aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos.
- Mejorar la supervisión de sectores no financieros: Ampliar la regulación a áreas de alto riesgo, como criptoactivos y loterías.
- Coordinación entre autoridades: Mejorar la cooperación entre la Policía, el Ministerio Público, la Receita Federal y el Coaf, reduciendo la judicialización excesiva.
“La implementación de estas medidas es una decisión estratégica para Brasil, no solo para la mejora técnica sino para la protección de la economía y el debilitamiento del poder de las facciones criminales que amenazan directamente la seguridad pública y la soberanía nacional”, dijo la CEO de Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo Dantas.
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
