El Ministerio Público Federal y la Policía Federal iniciaron una investigación a Binance, el exchange más grande del mundo, por incurrir en el delito de ofrecer derivados de criptomonedas tras una orden de suspensión.
De acuerdo con InfoMoney, la Comisión de Bolsa y Valores (CVM) de Brasil fue quien comunicó a la policía la existencia de indicios “de la comisión de delitos de acción penal pública” de Binance.
Autoridades de Brasil exponen que Binance pudo cometer delitos y violar su sistema financiero al vulnerar la legislación del Mercado de Valores.
El superintendente general de la CVM, Alexandre Pinheiro, explicó a InfoMoney:
“Considerando lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Complementaria N° 105/01, remitimos a Vuestra Excelencia el presente expediente y pleno acceso al expediente en referencia, en atención a la existencia de indicios de la comisión de delitos de acción penal pública, previstos en el art. 27-E de la Ley nº 6.385/76 y art. 7, II, de la Ley 7.492/86”.
No es la primera ocasión que Binance tiene diferencias con las autoridades de Brasil. A principios de año, un tribunal les exigió liberar los fondos de un cliente.
En enero, un tribunal de justicia pidió a Binance pagar una indemnización por daños morales por bloquear indebidamente fondos por 14,800 dólares.
La CVM señala que existen indicios: impresión de pantallas de Binance para indicar a usuarios el cambio de idiomas para acceder a Binance Futures.
BInance promovió su opción de futuros en Brasil
La plataforma de futuros no operaría en Brasil y “Binance” habría estado consciente de violar la ley, o los empleados que dieron la orientación.
Filipe Batich, socio de compliance de Madrona Fialho Advogados, expuso a Globo:
“La policía buscará al funcionario que dio la orden. O el MP o la PF investigarán estos hechos para saber si realmente hubo un delito y quiénes son los responsables. La persona, si es identificada, podría enfrentar de seis meses a dos años de prisión. La empresa no mencionaba restricciones para inversores residentes”.
Los planes de Binance en la región continúan en expansión, ya que a finales de 2022 abrió dos oficinas en Brasil, abiertas por su propio CEO, Changpeng Zhao.
En enero pasado, Mastercard y Binance anunciaban una nueva asociación para traer un nuevo tipo de producto financiero a la gente de Brasil.
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