La investigación que ahora rinde frutos se inició en febrero pasado, luego de una ciberestafa en la que resultó víctima una empresa que perdió unos 5 millones de pesos argentinos (más de 8 mil dólares). El trabajo de la justicia argentina pudo derivar en la incautación de 4 mil dólares en criptomonedas. Esa capital había había sido comprado con el dinero obtenido por una banda de hackers.
El desarrollo de la investigación contó con 27 allanamientos en distintos puntos de Argentina, de acuerdo a datos confirmados por el fuentes del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires. Se trató de un operativo inédito. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA).
Otros detalles del operativo que permitió la incautación de 4 mil dólares en criptomonedas
Los movimientos de las autoridades para dar con los estafadores tuvieron el aporte de equipos especializados del Ministerio Público bonaerense y de la Policía Federal Argentina (PFA).
Gracias a la labor conjunta no solo se recuperó dinero en criptomonedas sino que además pudieron dar con 20 mil pesos argentinos, 10 mil dólares en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pen drives, tarjetas SIM, consolas de videojuegos, tarjetas de crédito y armas de fuego y droga. Fueron identificadas 24 personas.
Fuentes informativas confirmaron el destino de las criptomonedas al diario La Nación:
“Se logró la incautación de criptoactivos por un valor de 4 mil dólares. Los valores quedaron depositados en monederos virtuales bajo control de los agentes fiscales que participan de la investigación”.
Los allanamientos se hicieron en La Matanza, José C. Paz, La Plata, San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. También hubo procedimientos en provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta, Corrientes, Tucumán y Buenos Aires.
Un comunicado publicado por los investigadores ofreció más detalles sobre el accionar de los estafadores:
“Las investigaciones que motivaron este operativo sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, se guiaron por rastros vinculados con maniobras ya conocidas de phishing e ingeniería social. Todo esto luego dio lugar a operaciones bancarias fraudulentas”.
La ruta utilizada por los hackers tenía dos partes. En primer lugar cometían la estafa y, más tarde, con el dinero robado compraban criptomonedas.
“Posteriormente como los delincuentes transformaron el dinero sustraído en criptomonedas, esta situación le imprimió un nivel de complejidad mayor al seguimiento de los fondos, que requirió de la intervención del equipo especializado en criptoactivos del Ministerio Público bonaerense y de la PFA”.
Los estafadores actuaron con métodos novedosos y complejos de descifrar
La comunicación de quienes impulsaron los operativos dedicó un párrafo aparte para alertar sobre el modo sofisticado en que los delincuentes se hicieron del dinero.
“Resulta relevante la investigación iniciada en el Departamento Judicial de San Nicolás, donde la víctima ingresó en su cuenta de home banking oficial del banco. En momento que operaba normalmente apareció una ventana emergente con el logo de la institución bancaria en la que se le solicitaba que ingrese nuevamente la clave con el fin de validar los datos”.
Frente a lo que parecía un mensaje oficial de la entidad bancaria, la víctima de la estafa cayó en la trampa.
“El denunciante, creyendo que se trataba de un sistema de seguridad del banco, aportó nuevamente la clave de su cuenta. Una vez finalizadas las operaciones, recibió un correo electrónico el cual le informaba que se habían realizado exitosamente dos transacciones desde su cuenta por un monto en total de cinco millones de pesos (más de 8 mil dólares)”.
Gracias al trabajo de la PFA se pudo detener a diez personas. Todos se encuentran procesados por el delitos de “defraudación informática y estafa” alojados en las alcaidías de la superintendencia de investigaciones de dicha fuerza, y así una vez más el Área de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina pudo desarticular una organización criminal nacional.
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