Si bien el último reporte de la firma Chainalysis da cuenta de una caída en el ingreso generado a partir de scams durante 2022, esa actividad está lejos de ser controlada. La proliferación en los tipos de estafas se amplía y ejecuta probablemente mientras se redacta esta entrevista y usted la lee.
Es por ello que desde un estudio de abogados colombianos tomaron la determinación de trabajar en el apoyo a las víctimas de estos engaños.
Asoblockchain se autodefine como una entidad sin ánimo de lucro, conformada por emprendedores que se unieron con el objetivo de construir una organización que los represente nacional e internacionalmente. Desde allí se ofrece el asesoramiento.
En medio de este escenario, BeInCrypto pudo conversar con Camilo Suárez Venegas, Presidente de Asoblockchain y promotor de la iniciativa.
BeInCrypto: ¿Por qué quieren patrocinar gratis a víctimas de estafas?
Camilo Suárez Venegas: Porque tenemos un objetivo social. Queremos representar de manera gratuita a las víctimas de esquemas piramidales en Colombia porque hoy es OmegaPro, pero todos sabemos que mañana puede ser “EstafaCoin” o “PirámideCoin”.
Lo importante es poder atacar ese sistemas y creemos que lo importante es educar a las personas. Además del asesoramiento a los ahorristas, también estamos apoyando a la Fiscalía General de la Nación, donde pretendemos aportar conocimiento, posibles soluciones e información en contra de los esquemas piramidales en Colombia.
Es necesario ver de qué manera podemos tipificar, es decir, colocarle nombre y apellido a los delitos que cometen los reclutadores. Son personas que salen de pirámide en pirámide robándole los ahorros y sueños a las familias colombianas. Nuestra campaña busca liberar al país de las pirámides y por eso decidimos poner la cara.
Suárez narra a BeInCrypto con un marcado entusiasmo la visita que organizó con sus colegas al Ministerio Público, con la idea de unir esfuerzos en procura del mismo objetivo. Así lo expresó esa misma tarde, en su cuenta de Twitter.
BeInCrypto: ¿Cómo van a materializar el asesoramiento?
Camilo Suárez Venegas: A través de mi firma de abogados. Con “Suárez Venegas Abogados” venimos trabajando por el gremio cripto hace cuatro años.
Elaborando la parte tributaria, contractual y contable. Mi firma es la que pondrá toda la logística y personal a disposición de Asoblockchain como departamento jurídico para la representación de clientes actuales y quienes decidan consultar a partir de ahora.
BeInCrypto: ¿Tienen noción de la cantidad de personas que fueron engañadas?
Camilo Suárez Venegas: En Colombia hay más de 500 mil víctimas. De hecho, creo que puede estar cerca del millón, porque solo la pirámide Daily, que se cayó hace poquito, tenían más de 700 mil monederos abiertos.
Esta gente se robó 502 millones de dólares, pero es apenas uno de los casos más conocidos. Muchos otros nacen y mueren todo el tiempo. Nos han llegado 380 correos de víctimas que nos piden la representación de Asoblockchain.
Lo que en estos casos suele empeorar el panorama para estas familias es que no tienen dinero. Este tipo de maniobras usualmente despoja al ahorrista de su dinero acumulado con esfuerzo y después se encuentra que para hacer algo en el campo legal, precisa más dinero.
BeInCrypto: ¿Qué buscan con esta iniciativa?
Camilo Suárez Venegas: Queremos erradicar las pirámides, tener una Colombia libre de esta actividad. Si me pongo a nombrarte la cantidad de esquemas surgidos no tendríamos tiempo.
Entonces consideramos que es imperioso hacer algo, porque a largo plazo terminará afectando todo el sistema y despojándolo de credibilidad.
Buscamos que cuando alguien decida avanzar con un reclutamiento, sepa que vamos a estar ahí atrás. Que tengan miedo y sepan al delito que se enfrentan. Queremos darle dientes a la Fiscalía para que los puedan atrapar temprano, antes que sigan robando.
BeInCrypto: ¿Alguna modalidad de estafa le llamó la atención por lo masiva o pulida?
Camilo Suárez Venegas: Hay miles de uniformados, trabajadores de la fuerza pública y el Ejército, metidos con el doble rol de estafados y promotores. Hay infinidad de famosos de la televisión colombiana que participan en videos promocionales.
Algo parecido con influencers, a través de sus redes sociales. Pero la verdad es que si, entre tantos casos, hay una forma de estafa que nos llegó en masa y no deja de causarme pena. Le llaman “La Tripleta”, una maniobra que los líderes (reclutadores que buscan convencer a potenciales inversores) aplican con gente sin recursos.
Van sobre personas que no tienen dinero, pero los persuaden para usufructuar su buen historial crediticio. Es decir, personas con buen score crediticio, sin deudas bancarias. A ellos los convencían de sacar hasta 3 préstamos en bancos diferentes y al mismo tiempo.
De ese modo, conseguían que ninguna entidad le sacara capacidad de endeudamiento al ahorrista que caía en la trampa. Mucha gente ha quedado quebrada financieramente, con los bancos reportándolos para que paguen. Eso es algo que debemos parar.
Desde Asoblockchain afirman que únicamente buscan trabajar por el bienestar de la comunidad cripto, promoviendo el uso de la tecnología en el sector público y privado, garantizando la integridad y transparencia en los diferentes procesos del sector, con el fin de contribuir en el desarrollo tecnológico y económico de la sociedad.
Ese plan, a su entender, requiere también protagonizar una lucha contra los esquemas que buscan estafar a las personas.
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