El caso de la plataforma de criptomonedas HV IJEX ha tomado un giro importante en Venezuela, tras la detención de cinco personas presuntamente involucradas en una estafa que afectó a miles de inversores.
Los arrestos, realizados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), formaron parte de una operación coordinada entre diversas agencias de seguridad, incluida la Dirección de Inteligencia y la División de Experticias Informáticas.
Modus operandi y los arrestos
La plataforma HV IJEX prometía rendimientos impresionantes, afirmando que los inversores podían duplicar su dinero en tan solo 30 días. Atraídos por la promesa de ganancias rápidas, muchas personas decidieron invertir sumas considerables, empezando con un mínimo de 300 dólares.
Sin embargo, a principios de abril de 2025, comenzaron a surgir señales de alerta. Los usuarios que intentaron retirar sus fondos no pudieron hacerlo, lo que desató una ola de desconfianza y sospechas sobre la plataforma.
Los administradores de HV IJEX, ante la creciente preocupación, intentaron justificar la falta de pagos alegando un supuesto ataque informático. Esta explicación, sin embargo, no fue suficiente para calmar las dudas de los inversionistas, quienes empezaron a sospechar que se trataba de una estafa.
De acuerdo con los informes de las autoridades venezolanas, los cinco arrestados se dedicaban a captar inversores para participar en la plataforma fraudulenta.
Además, se descubrió que operaban junto con otras dos personas, que aún no han sido identificadas ni detenidas. El CICPC ha estado trabajando en conjunto con diversas delegaciones municipales en los estados Cojedes, Monagas y Aragua para desmantelar la red.
En la operación se incautaron pruebas cruciales, incluidas computadoras, teléfonos móviles y documentos contables, que evidencian la magnitud de la estafa.
Las investigaciones apuntan a que HV IJEX funcionaba como un esquema Ponzi, es decir, un sistema en el que los pagos a los inversores anteriores se realizaban con el dinero de los nuevos inversionistas, sin generar rendimientos reales.
Reacciones e impacto a nivel nacional
Este caso ha sido un duro golpe para el mercado de criptomonedas en Venezuela, que ha crecido de manera significativa en los últimos años debido a la inflación y la crisis económica.
Las plataformas fraudulentas como HV IJEX ponen en peligro la confianza de los usuarios en los criptoactivos y generan una sensación de inseguridad en un mercado emergente que aún está en proceso de regulación.
El 17 de abril de 2025, el Fiscal General Tarek William Saab anunció que la Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación formal contra los responsables de HV IJEX. Este caso podría ser solo el comienzo de un proceso más amplio de investigación y regulación sobre el uso de criptomonedas en Venezuela.
Mientras el caso de HV IJEX sigue desarrollándose, las autoridades venezolanas se mantienen alerta ante la proliferación de fraudes relacionados con criptomonedas. Este tipo de estafas pone en evidencia la necesidad urgente de una regulación más estricta sobre las plataformas de criptoactivos en el país.
Para los inversionistas, es fundamental mantener la cautela y asegurarse de que las plataformas en las que participan cuenten con las debidas licencias y permisos para operar en Venezuela.
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
