Después del arresto de Ignacio Santoyo, acusado de liderar una red de prostitución ilegal por toda América Latina, se descubrió que su organización criminal utilizaba Bitcoin para lavar el dinero proveniente de sus operaciones.
Se acusó al mexicano Ignacio Santoyo de traficar ilegalmente alrededor de 2.000 mujeres y explotarlas sexualmente a través de toda Latinoamérica. Sin embargo, no fue éste el detonante de su captura, sino la utilización de Bitcoin que, presuntamente, descubrieron como medio de lavado de los fondos provenientes de su actividad ilegal, según informó Reuters.
Acorde a la investigación, el arresto de Santoyo y el posterior descubrimiento de su método para blanquear capitales representó un logro cumplido de una Ley recientemente aprobada en México para facilitar a las autoridades la posibilidad de rastrear operaciones con criptomonedas.
La ley dictamina que todas las operaciones con criptomonedas por encima de $56.000 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 2.800 dólares estadounidenses, deben ser reportadas por los exchanges operativos en territorio mexicano.
Un gran compra de Bitcoin de Ignacio Santoyo le puso en el radar
Ignacio Santoyo fue localizado después de que realizara una importante compra de Bitcoins que saltó todas las alarmas. En la operación, que fue realizada dentro de un exchange mexicano regularizado, Santoyo dejó todos sus datos personales para el proceso de verificación de identidad.
La operación de compra por aproximadamente $441.000 pesos equivalentes a poco más de 22.300 dólares fue el detonante, y la misma fue realizada en el exchange Bitso, una de las mayores plataformas de compra y venta de criptomonedas, nativa de México pero también operativa en otros países como Argentina.
Bitso no ha respondido a comentarios al respecto, tampoco el departamento policial involucrado en el arresto de Santoyo, acorde a Reuters.
“Hay una transición para cometer delitos en el ciberespacio, como adquirir criptomonedas para lavar dinero … y la pandemia está acelerando esto”.
Aseguró el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México a Reuters.
BeInCrypto también ha intentado contactar con Bitso para escuchar cualquier comentario que tengan que mostrar, por ahora no ha habido respuesta alguna. Si fuese así, el artículo se actualizará.
Se han activado 1.033 alertas similares a la compra de Bitcoin de Santoyo en lo que va de año 2020, y las autoridades mexicanas ante cada una de ellas deben dedicarse a investigar si dicha alarma resulta en una actividad ilegal.
Claramente, el sistema proporcionado por la ley sólo es capaz de seleccionar operaciones dentro de plataformas reguladas en el país mexicano, todavía están a la orden del día las operaciones p2p, o las provenientes de los bajos fondos de la internet profunda.
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