Cuatro personas enfrentan cargos en Taiwán por supuestamente orquestar un scam de criptomonedas que engañó a las víctimas para que compraran Tether (USDT), la popular stablecoin, por valor de más de NT$50 millones (alrededor de 1,5 millones de dólares).
La Fiscalía del Distrito de Keelung dijo que los sospechosos, identificados únicamente como Li, Hong, Dai y Zhang, trabajaron con grupos de fraude en el extranjero para atacar a las víctimas a través de grupos de chat LINE, según un informe de Taiwan News del 5 de septiembre.
Los estafadores intentaron por primera vez vender acciones a las víctimas
Los estafadores, haciéndose pasar por asesores de inversiones, primero convencieron a la gente para que invirtiera en acciones. Luego, tras ganarse la confianza de las víctimas, cambiaron la conversación hacia las criptomonedas.
Luego, los cuatro sospechosos engrasaron los rieles de las transacciones ilícitas mostrando a las víctimas cómo comprar Tether y configurar monederos de criptomonedas. Crearon sitios web y aplicaciones falsos para verificar las transacciones y generar aún más confianza.
Luego, después de que las víctimas transfirieran fondos para comprar Tether, los sospechosos retiraron el dinero y lo entregaron a los líderes de la estafa.
Hasta el momento se han identificado al menos 10 víctimas, y la mayor pérdida individual supera los NT$ 4 millones (alrededor de 144,000 dólares estadounidenses).
Tether es la stablecoin más popular del mercado. Por diseño, un token Tether debería equivaler a un dólar estadounidense. Su siguiente mayor competidor, el USDC de Circle, tiene alrededor de la mitad de la capitalización de mercado. Tampoco ha recibido una auditoría.
Sin embargo, Tether es controvertido debido a las dudas sobre si tiene suficientes reservas en dólares para respaldar todos los tokens en circulación.
Los sospechosos han admitido ante los fiscales que participaron en fraude organizado, lavado de dinero y otros delitos. El Tribunal de Distrito de Keelung aprobó la detención de los cuatro.
Los fiscales continúan investigando si más víctimas quedaron atrapadas en el scam.
Tether da extrañas razones por la falta de auditoría
La noticia llega sólo unos días después de que el CTO de Tether, Paolo Ardoino , diera curiosas razones por la falta de auditoría del emisor. Y por su dependencia de testimonios que, según muchos creen, son menos dignos de confianza.
En una entrevista con The Defiant, Ardoino dijo que una auditoría era “bastante simple para una stablecoin“. Sin embargo, Ardoino culpó al miedo de las cuatro grandes empresas de contabilidad a las criptomonedas como la razón principal.
En declaraciones a Camilla Russo, Ardoino dijo:
“La gente se burla de nosotros porque estamos tardando mucho, pero la realidad es que si nos fijamos en las cuatro principales empresas de auditoría, tienen miedo de aceptar como cliente una stablecoin, especialmente una tan grande como Tether.”
Ardoino atribuyó la aprensión a la postura anti-cripto de los políticos estadounidenses. En alusión al liderazgo actual de la SEC, que tiene un enfoque de línea dura hacia la regulación y su entusiasmo por entablar demandas. “La cuestión es de reputación”, añadió Ardoino.
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