El gobierno de Argentina publicó la Resolución 1330/2024 donde estipula que el Ministerio de Seguridad ahora cuenta con facultades para crear planes y programas de aplicación para prevenir delitos relacionados con las criptomonedas. Además, determinó la creación del “Delito de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos”.
Consensys reveló recientemente que Argentina es el país de mayor adopción de stablecoins a nivel mundial, junto con India, Sudáfrica y Reino Unido. El 93% de los argentinos conocen la existencia de las criptomonedas, y 48% entiende su funcionamiento, y solo el 7% “no tiene idea”, lo que hace comprensible el protagonismo de las autoridades para buscar un mayor control.
Argentina endurece la vigilancia contra las estafas de criptomonedas
El documento de la Presidencia de la Nación recordó que el Artículo 2 de la Ley Nº 24.059 enumera temas sobre las fuerzas policiales. Ahora desarrollarán labores preventivas ante el constante avance de las transacciones con criptomonedas en Argentina, así como la utilización de plataformas para su uso y difusión.
“A través de la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 428/24 se aprobaron las pautas, principios, criterios, recomendaciones y directivas para las labores preventivas de los delitos que se desarrollan en ambientes cibernéticos mediante el uso de sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas que realizan las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, ahondó el gobierno de Argentina.
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Para el gobierno argentino, el auge del ecosistema de criptomonedas está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistitos y ciberpendientes con “un gran número de víctimas” de todos los estratos sociales y económicos. Incluso, describió que entre los más comunes están: las estafas (ponzi), defraudaciones, y acciones de “intermediación financiera” no autorizadas.
Por ello, el gobierno argentino determinó crear labores preventivas con infacciones, detectar amenazas o intimidaciones. Además, venta o permuta de artículos que provengan de delitos relacionados con criptomonedas, o detectar la falsificación de instrumentos en sitios web o espacios virtuales.
Días atrás, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador (CNAD), firmaron un acuerdo para intercambiar información de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y Digitales. Ambas entidades buscan impulsar el ecosistema cripto mediante una regulación efectiva.
Argentina: Crece escrutinio contra cripto
La CNV recordó la relevancia del organismo en la creación del concepto de los PSAV, así como en encuentros con las principales empresas cripto. En tanto, su acercamiento con El Salvador en mayo se dio tras la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal.
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No obstante, no todo es optimismo ante las nuevas regulaciones, ya que la ONG Bitcoin Argentina solicitó formalmente a la CNV abandonar el proyecto de regulación del registro de los PSAV. Sostuvo que la iniciativa, promovida en el marco de la Ley 27.739 y las normas antilavado del GAFI, ha generado preocupación. Creen que podría afectar negativamente el ecosistema de criptoactivos en Argentina.
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