Argentina investiga sobrefacturación millonaria de equipos para minar criptomonedas

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EN RESUMEN
  • El área, que dirige Guillermo Michel y depende de AFIP, logró recuperar 5 millones de dólares.

  • La maniobra consistía en importar máquinas de minado de criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa extranjera.

  • Las máquinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata, a un valor unitario de 10,000 dólares.

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La Dirección General de Aduanas detectó una maniobra de presunta sobrefacturación en la importación de máquinas destinadas a minar criptomonedas. El área, que dirige Guillermo Michel y depende de AFIP, logró recuperar 5 millones de dólares.

La maniobra consistía en importar máquinas de minado de criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa extranjera. La empresa que se ocupada del segundo paso es “LLC”, con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado.

Las máquinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata, a un valor unitario de 10,000 dólares, en promedio. En total se trata de 2233 máquinas por un valor total 21,9 millones, de la marca Whatsminer.

Los valores reales de los productos están en un rango inferior al declarado en las destinaciones inspeccionadas, de entre 5770 y 7420.

Al realizar un cálculo total, considerando estos valores, la sobrefacturación del total de las importaciones en esta maniobra se estimó en alrededor de los millones. No obstante, el monto final de la sobrefacturación dependerá de la pericia que se efectúe para determinar la potencia de minería de cada máquina. El costo de la máquina está directamente asociado a la potencia para generar criptomoneda.

Criptomonedas y triangulación de importaciones

Según los investigadores, la maniobra se perfeccionaba con un uso abusivo de las operaciones de tránsito aduanero Ezeiza-Zona Franca La Plata. Desde Zona Franca el giro de divisas se autorizaba por parte del BCRA con la oficialización del ingreso a dicha zona. Para esto no requerían la declaración de la SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones).

En números, la cantidad de operaciones del circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para todo el año 2021 fue de 996, y en lo que va del 2022 ya se registraron 728. El flamante director de Aduana, Guillermo Mitchel, resumió la importancia de frenar estos delitos en el contexto que vive Argentina.

“Los dólares los debemos cuidar para la producción y la generación de empleo, no para la especulación financiera.”

Inversión Minera

Trascendió además que la Aduana ya realizó otras acciones tendientes a evitar estas maniobras que apuntan al minado de criptomonedas. Además de la denuncia penal de este caso concreto, decidió bloquear todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para hacer un análisis exhaustivo de cada operación.

Por otro lado, inició fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad y estableció un proceso de comunicación a DGI para iniciar acciones de inspecciones fiscales. Esto corre tanto para las empresas como para las personas humanas vinculadas.

A eso sumó un incremento de los controles aduaneros para este tipo de operatoria, cursando el 100% de la misma por el canal rojo obligatorio en principio por el término de 15 días. Este paso implica control documental y físico de la mercadería. Finalmente se remitió una propuesta al Banco Central y al Ministerio de Desarrollo Productivo para mejorar el control de divisas para las operaciones con zona franca.

Argentina no tiene dólares

Hace unas horas, el Banco Central (BCRA) dispuso cambios en el sistema de importaciones para frenar una mayor pérdida de reservas por las compras en el exterior. El nuevo esquema del Central regirá hasta el 30 de septiembre de 2022. Por un lado, restringe el acceso al mercado cambiario (MULC) para las grandes empresas que quieran importar. Por el otro, eleva 15% los límites para las importaciones de las pymes.

BItcoin

El nuevo cepo a las importaciones disparó los precios de los dólares paralelos: el blue ya llega a 238 pesos argentinos. Esto significa un récord absoluto, en medio de un clima de tensión y confusión entre los principales operadores cambiarios. En este contexto, el riesgo país acelera su suba hasta las 2,499 unidades, un nivel que no veía desde julio de 2020.

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Víctor es Periodista con más de 15 años de experiencia trabajando los medios de comunicación más importantes de Argentina y Latinoamérica. Se encuentra estudiando para Blockchain Developer, y encuentra fascinante sumergirse en el Periodismo acerca del ecosistema cripto.

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