El espacio cripto está lleno de oportunidades de inversión y desarrolladores con ideas innovadoras. También es un lugar donde los estafadores aprovechan la juventud del mercado y la falta de regulación. En esta guía, veremos las peores estafas en España y LATAM y cómo evitarlas.
Evolución de las estafas criptomonedas
El número de afectados por estafas de criptomonedas en España y LATAM parece seguir creciendo cada año. Se estima que se han estafado más de 1000 millones de euros en 2024, principalmente a través de suplantaciones de identidad, rug pulls y plataformas falsas.
Este dato se enmarca dentro de la creciente tendencia mundial de estafas cripto, algunas novedosas, como el pig butchering, que provocó pérdidas por valor de 11 mil millones de dólares el año pasado. Otras son clásicas, como el phishing y la simulación en exhanges fraudulentos, que suponen el 90% de las estafas.
¿Cómo evitar las estafas con criptomonedas?
Las estafas con Bitcoin y criptomonedas son frecuentes por la ausencia de un marco regulatorio específico, pero también por la falta de prevención. Unas simples medidas de seguridad bastan para evitar la mayoría de las estafas, comenzando por comprar criptomonedas en plataformas reguladas.
Bitpanda
Bitpanda es un exchange austriaco con más de 4 millones de usuarios en decenas de países, cumpliendo con la legislación MiCA. Cuenta con diferentes licencias como proveedor de servicios MiFID II y entidad de pago. En términos de seguridad, sigue las regulaciones AML y RGPD actuales, e implementa estrategias de custodia de activos en frío.
Para usuarios avanzados, ofrece herramientas de trading en su plataforma Bitpanda Fusion, que agrega los libros de órdenes de múltiples bolsas globales y los compara en tiempo real para proporcionar el mejor precio de compraventa.
Bit2Me
Bit2Me es uno de los exchanges más seguros del mundo y está totalmente regulado en Europa. Si operas desde España, es perfecto para el pago de impuestos, ya que dispone de un generador de informes fiscales adaptado a los requisitos de la Agencia Tributaria. En términos de coste de trading, ofrece un entorno atractivo, sin comisiones por depósito/retirada (tanto fíat como cripto) y tarifas por operación desde el 0%.
La prevención es fundamental para evitar las estafas con criptomonedas. Verifica la legitimidad de la contraparte en cualquier operación, tanto en operaciones P2P como DeFi. Operar siempre en plataformas reguladas y no compartir las claves privadas son dos medidas de seguridad básicas.
Estafas con criptomonedas en España y LATAM en 2025
Memecoin scam (Pambicoin)
En junio de 2024, Daniel Santomé (conocido en YouTube como Dalas Review) protagonizó una de las presuntas estafas con memecoins más sonadas del año. La comunidad cripto señaló al youtuber por asociarse supuestamente con Fernando Urdaneta y Raed Beiruti para lanzar su propio token: PAMBI.
Según los medios, los afectados perdieron más de 170 mil dólares en un pump and dump de manual. Aunque la comunidad del youtuber barajó la posibilidad de llevarlo a los tribunales, Santomé ha pasado página y sigue publicando contenido en su canal de YouTube, con más de 11 millones de suscriptores.
Plataforma fraudulenta en España
Un medio local en España relata la estafa sufrida a comienzos de 2024 por un vecino de Palencia, que perdió 30000 euros en criptoactivos. Aunque no desvelaron el nombre, los investigadores hicieron referencia a una plataforma sin regular como foco de esta estafa con Bitcoin y otras criptomonedas.
Los estafadores recurrieron a técnicas como el spam masivo en redes. Las víctimas terminan compartiendo datos personales para registrarse en la plataforma, donde se simulan las ganancias. Estas no pueden retirarse, y finalmente si siquiera pueden recuperarse los fondos depositados.
Suplantación de identidad en Argentina
Infobae informó en mayo de 2024 sobre una estafa de Bitcoin por valor de 1.25 millones de dólares. Un ciudadano chileno y otro mexicano fueron víctimas de una trama dirigida por Fernando Gastón Barbatelli, un “conocido estafador”, declaró la policía de Buenos Aires, donde fue detenido.
Barbatelli recurrió a la suplantación de identidad para obtener de manera fraudulenta las criptomonedas de las víctimas, colaborando con al menos tres personas que fueron arrestadas en la capital argentina. Más de 50 monederos fueron incautados durante la detención de los cómplices.
Estafa piramidal en España
Las estafas piramidales son comunes en el sector financiero, incluyendo el mercado cripto. En abril de 2024, se desarticuló en España una organización criminal especializada en este tipo de fraudes. Hasta once implicados en la trama fueron detenidos y se intervinieron más de 40 cuentas bancarias.
La estructura piramidal parece tener origen en 2018, por lo que los estafadores podrían haber estado acumulando fondos de forma fraudulenta durante, al menos, seis años. Los investigadores estiman que los más de 160 afectados por el fraude han perdido en este tiempo unos 5 millones de euros.
Estafas con criptomonedas: ¿Se pueden evitar?
Las estafas de criptomonedas son frecuentes, aunque no mucho más que en otros sectores. Gran parte del éxito de los estafadores reside en la falta de prevención de las víctimas. Formarse en criptomonedas y seguir unas pautas mínimas de seguridad disminuye el riesgo.
La prevención, investigando a fondo los proyectos e implementando medidas antiphishing. Por supuesto, lo recomendable es operar siempre en plataformas reguladas, como Libertex, Bitpanda o Bit2Me, que evitó la pérdida de 3 millones de euros en fraudes de criptomonedas a sus usuarios en 2023.
Preguntas frecuentes
¿Es Bitcoin una estafa?
¿Qué estafas de criptomonedas son más comunes?
¿Cómo evitar las estafas con criptomonedas?
¿Cuál es la estafa más sonada en España en 2024?
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