El operador de un exchange de criptomonedas búlgaro BTC-e ha sido extraditado de Grecia a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia y lavado de dinero.
El ciudadano ruso Alexander Vinnik cooperó en el exchange BTC-e, responsable del lavado de más de 4 mil millones de dólares en fondos| criminales. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Gobierno de Grecia hicieron posible la extradición desde Grecia.
La actividad criminal y las acciones de cumplimiento han sacudido la industria de las criptomonedas en las últimas semanas. Coinbase ha sido objeto de una investigación por parte de la SEC por supuestamente vender valores no registrados, mientras que un ex empleado ha sido acusado de tráfico de información privilegiada. Varios inversores han presentado una demanda contra la bolsa, buscando recuperar daños por la oferta de valores no registrados de la bolsa.
El 1 de agosto de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores acusó civilmente a once personas de operar Forsage, un esquema Ponzi y piramidal de 300 millones de dólares.
BTC-e sufrió de malas reglas AML/KYC
Vinnik y sus “co conspiradores” eran dueños y operaban BTC-e, un exchange que ofrece un alto grado de anonimato que lo convirtió en un terreno fértil para la actividad delictiva, incluida la canalización de ganancias de piratería, ataques de ransomware, robo de identidad y sindicatos de drogas.
El exchange procesó más de 4 mil millones de dólares durante sus operaciones. No estaba registrado en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una empresa de servicios monetarios. Tenía políticas deficientes contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente.
Vinnik y BTC-e están siendo acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operar un negocio de dinero sin licencia. Por separado, Vinnik está siendo acusado de 17 cargos de lavado de dinero y dos cargos de transacciones monetarias ilegales.
Apareció en un tribunal de San Francisco el viernes 6 de agosto de 2022. El caso está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, las Investigaciones de kSeguridad Nacional y la Investigación Criminal del Servicio Secreto de Estados Unidos.
Vinnik ha estado en la mira de las autoridades desde 2017
Vinnik trabajó en BTC-e, con sede en Bulgaria, de 2011 a 2017 y fue acusado en 2017 de 21 cargos y detenido por las autoridades griegas en julio de ese año a pedido de Estados Unidos. Negó todos los cargos en ese momento.
En 2017, FinCEN inició una investigación sobre BRC-e por violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero y contra Vinnik por su participación en las violaciones. FinCEN presentó un cargo de 110 millones de dólares contra BTC y una multa de 12 millones de dólares contra Vinnik.
Un asunto civil para ordenar sanciones monetarias contra BTC-e y Vinnik está a la espera de un fallo en el Distrito Norte de California.
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