Es posible que los scammers de criptomonedas y los hackers hayan encontrado una forma nueva y fácil de evitar que los atrapen. CertiK, un experto en seguridad de blockchain, presentó un grupo de actores de KYC para contratar que los desarrolladores deshonestos pueden usar para estafar a las comunidades cripto.
A lo largo de los años, los scammers han tenido que volverse más creativos para evitar ser detectados. Muchas actividades ilícitas han evolucionado, desde estafas de regalos cripto hasta estafas de romance/citas en línea.
El rastreador de estafas de Better Business Bureau (BBB) mostró que las estafas de criptomonedas aumentaron del séptimo tipo de fraude más riesgoso en 2020 al segundo más peligroso en 2021.
Al ver tales actividades ilícitas, muchos exchanges de criptomonedas como Binance y Coinbase a otras plataformas relacionadas con criptomonedas exigieron medidas de Conozca a su cliente (KYC). Pero parece que los scammers también han encontrado una forma de evitar esto.
Actores de KYC jugando para los malos
La empresa de seguridad Blockchain CertiK ha levantado banderas rojas sobre los “actores KYC profesionales” utilizados por los desarrolladores para eludir las verificaciones regulares.
En este esquema, un actor de KYC es contratado explícitamente para KYC en nombre de los propietarios de proyectos deshonestos que buscan ganarse la confianza en la comunidad criptográfica antes de un ataque interno o una estafa de salida.
Según la firma, es fácil y barato contratar a alguien para que haga ‘KYC’ por un esfuerzo fraudulento. Los precios pueden bajar hasta 8 dólares si se cumplen los requisitos, como pasar los requisitos de KYC para abrir una cuenta bancaria o cambiaria de un país en desarrollo. CertiK agregó además :
“El precio aumenta si el actor KYC tiene que enfrentar un proceso de verificación más complejo y salta significativamente si el comprador necesita un actor que sea residente nacional de un país que se considera de bajo riesgo para el lavado de dinero, por lo que tiene una menor probabilidad de serlo. marcado o rechazado, así como acceso a muchos más servicios”.
En general, los analistas de la empresa pudieron identificar más de 20 mercados clandestinos de venta libre (OTC), la mayoría de ellos alojados en Telegram y Discord, así como algunas aplicaciones telefónicas de bajo requerimiento.
CertiK instó a los usuarios o posibles inversores a mantener la precaución al tratar con proyectos cripto. Se debe realizar una investigación adecuada y exhaustiva de los antecedentes de cada miembro clave.
Incluso se recomienda colaborar con un equipo de investigadores criminales y analistas de inteligencia profesionales y experimentados.
Los scammers de criptomonedas apuntan a algo más grande
Una investigación primaria podría ayudar, dado el aumento de las actividades ilícitas dentro de la criptoindustria.
En los últimos años, las estafas con criptomonedas han aumentado debido al aumento de las criptomonedas. Anteriormente, CertiK informó que los hackers robaron más de 2 mil millones de dólares en criptoactivos en el primer semestre de 2022 y espera que las pérdidas en esta categoría aumenten en 223% a partir de 2021.
Tales desarrollos podrían frenar una mayor innovación dentro de la industria cripto. Mientras tanto, los reguladores continúan debatiendo formas de regular y proteger potencialmente a los inversores.
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